证券代码：002043             证券简称：兔宝宝                公告编号：2021-041


                   德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                   第七届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议

于 2021 年 8 月 12 日以书面和电子形式发出会议通知，于 2021 年 8 月 17 日在公司总

部会议室召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事

长丁鸿敏先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公

司章程》的规定。会议以投票表决的方式通过了以下决议：

    一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2021

年半年度报告及其摘要的议案》。

    公司董事会认为：公司《2021 年半年度报告》及其摘要所载资料内容符合法律、

行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

    二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了关于修订《信息

披露管理制度》的议案。
    公司董事会认为：修订后的公司《信息披露管理制度》符合《公司法》、《证券
法》等相关法律法规规定，有利于规范公司信息披露行为，确保公司信息披露内容的
真实、准确、完整，维护公司及全体股东的合法权益。



    特此公告。

                                            德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                     2021年8月18日