证券代码：002043             证券简称：兔宝宝                 公告编号：2022-007


                       德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                    第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于
2022 年 2 月 22 日以书面和电子形式发出会议通知，于 2022 年 2 月 27 在公司总部会议室
召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中董事漆勇、独立董事苏新
建先生、吴晖先生、张文标先生以通讯方式出席了本次会议。会议由公司董事长丁鸿敏先
生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议以投票表决的方式通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于子公司参与大自然控股重组的议案》；
    为配合大自然家居回归国内筹备资本化，兔宝宝、兔宝宝投资拟与大自然控股及其原
始股东、上海厚城企业管理中心（有限合伙）、佘炎青、大自然地板香港有限公司、大自然
家居（中国）有限公司（以下简称“大自然中国”）等相关方签署《重组协议》，推动大自
然家居的资产重组，将主要资产和业务全部装入大自然中国，具体分成两步操作。
    1、公司与大自然控股签署《股份回购协议》，大自然控股将公司持有的大自然控股
269,999,990 股股票（占其全部股份的约 19.5967%）予以回购注销，回购价格参照私有化
价格 1.70 港元/股，总对价为 458,999,983 港元等值人民币。
    2、兔宝宝投资与上海厚城企业管理中心（有限合伙）、佘炎青、大自然地板香港有限
公司、大自然中国签署《增资协议》，兔宝宝投资拟以大自然控股回购总对价 458,999,983
港元等值人民币对大自然中国进行增资，获取其 19.5967%的股权。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
    董事会经审议：同意公司以现金出资的方式，对全资子公司德华兔宝宝投资管理有限
公司（以下简称“兔宝宝投资公司”）进行增资 50,000 万元人民币。本次增资完成后，兔
宝宝投资公司的注册资本由 50,000 万元人民币增加至 100,000 万元人民币。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》；
    鉴于公司 2021 年限制性股票已完成授予登记，公司总股本因限制性股票授予登记增加
28,920,000 股。上述原因使公司总股本由 743,921,781 股增加至 772,841,781 股，故公司
需履行注册资本变更相关程序，公司注册资本由人民币 743,921,781.00 元变更为人民币
772,841,781.00 元。根据公司 2021 年第三次临时股东大会授权，董事会将及时办理增加
注册资本、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事宜。


    特此公告。


                                           德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                       2022年3月1日