股票代码：002043              股票简称：兔宝宝               公告编号：2022-048


                    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                   2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
    2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
    4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。


    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会。
    2、表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    3、会议召开时间：现场会议召开时间：2022 年 11 月 28 日（星期一）下午 14：30；
网络投票时间，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 11 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 28 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期
间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。
    5、会议主持人：公司董事长丁鸿敏先生。
    6、股权登记日：2022年11月22日（星期二）。
    7、召开会议的通知刊登在2022年11月11日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网。
    8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规
则》及《公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代表14人，代表有表决权的股份数51,429,451股，占
公司有表决权的股份总数的6.84%（截至股权登记日公司总股本为772,841,781股，其中公
司回购专户中剩余的股份数量为7,393股，公司第一期员工持股计划股份数量9,296,400
股，第二期员工持股计划股份数量11,170,000股，共计20,473,793股，该股份不享有表决
权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为752,367,988股）；其中：出席现场会议并
投票的股东及股东代表6名，代表有表决权的股份数为48,788,757股，占公司有表决权股
份总数的6.48%；参加网络投票的社会公众股股东人数8名，代表有表决权的股份数为
2,640,694股，占公司有表决权股份总数的0.35％；出席本次会议的中小投资者（指除公
司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
9名，代表有表决权的股份数为3,840,694股，占公司有表决权股份总数的0.51%。本次股
东大会由公司董事会召集，董事长丁鸿敏先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见
证律师出席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议并表决通过如下
议案：
    审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权
董事会全权办理相关事宜有效期的议案》
    表 决 结果：同意 51,415,851 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9736%，反对 13,600 股,弃权 0 股。
    其中中小股东总表决情况为：同意 3,827,094 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.6459％；反对 13,600 股；弃权 0 股。
    关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏未行使表决权。
本议案为特别决议事项，已经参加本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
    2、见证律师姓名：傅肖宁、叶凌芸；
    3、结论性意见认为：兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
    该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事签署的公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所出具的关于公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                           德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                 2022 年 11 月 29 日