意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

兔 宝 宝:2023年第一次临时股东大会决议公告2023-03-02  

                        股票代码:002043              股票简称:兔宝宝               公告编号:2023-016


                    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                   2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式;
    2、本次股东大会没有出现否决议案的情形;
    3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形;
    4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。


    一、会议召开和出席情况
   (一)会议召开情况
    1、会议召集人:公司董事会。
    2、表决方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    3、会议召开时间:现场会议召开时间:2023 年 3 月 1 日(星期三)下午 14:30;网
络投票时间,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 3
月 1 日上午 9:15 至 9:25,9:30-11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为:2023 年 3 月 1 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意
时间。
    4、现场会议召开地点:浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。
    5、会议主持人:公司董事长丁鸿敏先生。
    6、股权登记日:2023年2月23日(星期四)。
    7、召开会议的通知刊登在2023年2月14日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网。
    8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规
则》及《公司章程》等有关规定。
    (二)会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代表28人,代表有表决权的股份数350,692,009股,
占公司有表决权的股份总数的46.3256%(截至股权登记日公司总股本为772,841,781股,
其中公司回购专户中剩余的股份数量为7,393股,公司第一期员工持股计划股份数量
4,648,200股,第二期员工持股计划股份数量11,170,000股,共计15,825,593股,该股份
不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为757,016,188股);其中:出席
现场会议并投票的股东及股东代表10名,代表有表决权的股份数为347,281,115股,占公
司有表决权股份总数的45.8750%;参加网络投票的社会公众股股东人数18名,代表有表决
权的股份数为3,410,894股,占公司有表决权股份总数的0.4506%;出席本次会议的中小
投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东)19名,代表有表决权的股份数为4,060,494股,占公司有表决权股份总数
的0.5364%。本次股东大会由公司董事会召集,董事长丁鸿敏先生主持,公司部分董事、
监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
       二、提案审议表决情况
    本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议并表决通过如下
议案:
       1、审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》

    表决结果:同意 350,668,509 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9933%,反对 23,500 股,弃权 0 股。
    其中中小股东总表决情况为:同意 4,036,994 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.4213%;反对 23,500 股;弃权 0 股。
       2、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》

    表决结果:同意 350,680,409 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9967%,反对 11,600 股,弃权 0 股。
    其中中小股东总表决情况为:同意 4,048,894 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.7143%;反对 11,600 股;弃权 0 股。
    上述议案为特别决议事项,已经参加本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
       三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所;
    2、见证律师姓名:吕崇华、赵琰;
    3、结论性意见认为:兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人
员的资格、会议表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有
效。
    该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。
       四、备查文件目录
1、经与会董事签署的公司 2023 年第一次临时股东大会决议;
2、浙江天册律师事务所出具的关于公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。


特此公告。
                                     德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                              董   事   会
                                            2023 年 3 月 2 日