证券代码：002043               证券简称：兔宝宝             公告编号：2023-027


                      德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                   关于2023年度公司日常关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：
    ●是否需要提交股东大会审议：是
    ●日常关联交易对上市公司的影响：有利于公司更好开拓地区市场，实现双方优
势互补，互惠双赢，不损害上市公司及股东的利益。

    一、日常关联交易基本情况

     本次关联交易是预计德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）2023 年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购、销售
商品及接受、提供劳务等。
    根据公司日常经营需要， 2023 年度公司及下属子公司预计与浙江豪鼎实业集团有
限公司及下属子公司（以下简称“浙江豪鼎实业”）发生日常关联交易 43,000 万元；
与德华集团控股股份有限公司及下属子公司（以下简称“德华集团”）发生日常关联
交易 1,000 万元，与浙江德清农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商银行”）
发生日常关联交易 600 万元。根据深交所的相关规定，上述日常关联交易事项尚需提
交公司 2022 年度股东大会审议，关联股东德华集团、丁鸿敏先生等将回避该项议案的
表决。

    （一）预计全年（2023年度）日常关联交易的基本情况（单位：万元）

                                          上年实际    截至披露   本次预计金额于
 关联方名          关联交易    2023年度
                                              交易    日已发生   上年实际金额差
     称              内容      预计金额
                                            总金额      金额       异较大原因
 浙江豪鼎
 实业及下   出售成品、原辅料    43,000    27,659.08   3,892.51     销售增长
 属子公司
 德华集团
            其他与经营有关的
 及下属子                        1,000     974.82      104.32          --
                关联交易
   公司

 农商银行          利息收入       600      372.64      58.89           --
    （二）上一年度(2022年度)日常关联交易实际发生情况
                                               实际发生 实际发生
关联交 关联 关联交        实际发生     预计金  额占同类 额与预计 披露日期及
易类别      方  易内容       金额         额   业务比例 金额差异           索引
                                                 （％）     （%）
          浙江
向关联 豪鼎
                出售成
方销售 实业
                品、原辅 27,659.08 43,000        3.34%     -35.68%   2022年4月
产品、 及下
                    料                                               28日巨潮资
  商品    属子
                                                                     讯网《兔宝
          公司
                                                                       宝：关于
          德华
其他与          其他与                                               2022年度公
          集团
经营有          经营有                                               司日常关联
          及下              974.82       900       <1%      8.31%
关的关          关的关                                                 交易的公
          属子
联交易          联交易                                               告》（公告
          公司
                                                                         编号：
                其他与                                               2022-013）
利息收 农商 经营有
                            372.64       450       ——    -17.19%
    入    银行 关的关
                联交易
                               公司2022年度日常关联交易的实际发生金额低于预计
                         金额20%以上，主要原因为公司与关联方日常关联交易的发
公司董事会对日常关联     生基于双方实际市场需求和业务开展情况，较难实现准确预
交易实际发生情况与预     计，而公司进行年度日常关联交易预计时主要从控制各项关
计存在较大差异的说明     联交易的总规模方面来考虑，更多参考市场情况和以往情况
（如适用）               按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因此会与实际
                         发生情况存在一定的差异。
                               公司2022年度日常关联交易的实际发生金额低于预计
公司独立董事对日常关     总金额，主要系该等关联交易的发生基于双方实际市场需求
联交易实际发生情况与     和业务开展情况，较难实现准确预计。公司2022年度发生的
预计存在较大差异的说     日常关联交易事项真实、合理，交易价格公允，交易金额没
明（如适用）             有超出董事会的决策范围,没有损害公司及股东尤其是中小
                         股东的利益。

    二、 关联方介绍和关联关系
    1、浙江豪鼎实业集团有限公司
    注册资本：5000万元；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
法定代表人：程健敏；注册地址：杭州市上城区庆春路11号凯旋门商业中心19F/C座；
主要经营范围：建筑用木料及木材组件加工；木材收购；建筑材料销售；建筑装饰材
料销售；地板销售等。
    浙江豪鼎实业的实际控制人程健敏先生与本公司董事长丁鸿敏先生为兄弟关系，
根据深交所关联交易指引的相关规定，浙江豪鼎实业及其下属子公司为本公司关联企
业。浙江豪鼎实业子公司杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司下属子公司杭州乖乖兔家
居销售有限公司及杭州乖小兔新材料有限公司作为本公司在杭州地区的专卖店经销
商，浙江豪鼎实业子公司成都畅驰家居销售有限公司及其子公司成都畅怿家居有限公
司作为本公司在成都地区的专卖店经销商，本公司及下属子公司德华兔宝宝装饰材料
销售有限公司、德华兔宝宝家居销售有限公司向浙江豪鼎实业及其子公司销售产品的
交易属关联交易。
       2、德华集团控股股份有限公司
       注册资本：11,380万元；企业类型：股份有限公司；法定代表人：丁鸿敏；注册
地址：浙江省德清县洛舍镇杨树湾工业区；主要经营范围：对外投资和企业资产管理
等。
       德华集团是公司控股股东，根据深交所关联交易指引的相关规定，德华集团为本
公司关联企业。因本公司租赁德华集团所拥有的洛漾旅游场地作为公司商学院培训中
心，公司子公司浙江裕丰智能家居有限公司办公、生产场地为租用的德华集团所管理
的木皮市场场地，需支付木皮市场服务管理费以及水电费等，本公司及下属子公司与
德华集团及其子公司等因此发生的租赁费、餐饮服务费、水电费等交易属关联交易。
       3、浙江德清农村商业银行股份有限公司
       注册资本：104,781.594万元；企业类型：股份有限公司；法定代表人：陈春仿；
注册地址：浙江省德清县武康街道沈长圩街50号；主要经营范围：吸收公众存款；发
放短期、中期和长期贷款；办理国内结算等。
       公司副董事长程树伟先生担任德清农商银行董事，根据深交所关联交易指引的相
关规定，德清农商银行为本公司关联企业。因本公司与其办理存款业务发生利息收入
属关联交易。

       三、履约能力分析

       上述关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，上述关联交易均系生
产经营所需。

       四、定价政策和定价依据
       采购商品、销售商品和餐饮服务及水电费发生的关联交易均按照发生地区的市场
价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。
       关联交易协议签署情况：按每笔业务发生时签署关联交易协议。

       五、交易目的和交易对上市公司的影响
       1、交易目的及原因
       公司于上述公司发生的日常关联交易，主要为公司装饰材料、成品家居等产品的
销售及采购，以及正常生产、培训教学活动需要而产生的服务。
       2、对公司的影响
       此项交易的定价遵循 “公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害股东权
益的情形，也不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司独立性产生影响。上述交
易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响，并相应产生一定的经营利润。
子公司与关联方由此签署的相关关联交易协议将促进交易各方的规范运行，从而进一
步促进本公司持续、快速、健康发展。
       上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的业务不会因此类交易而对关联人形
成依赖。

       六、审议程序
       1、董事会表决情况和关联董事回避情况
       公司第七届董事会第二十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过，其中关联
董事丁鸿敏、程树伟，回避表决。本议案需提交2022年度股东大会审议批准。
       2、独立董事意见
       上述关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证
公司的正常生产经营。且遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关
联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、
合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、
法规、《公司章程》等的规定。
       3、监事会意见
       与会监事一致认为：公司2023年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公
开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
       4、保荐机构意见
       上述2023年度预计日常关联交易有关事项已经公司董事会审议通过，关联董事已
回避表决，独立董事就上述关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审议，并发表
独立董事意见，符合相关法律、法规的规定。此议案需提交公司股东大会审议，与交
易有关联关系的股东将在股东大会上回避表决。
       公司上述日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和
非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而
对关联方产生依赖。综上所述，保荐机构对公司2023年度日常关联交易预计事项无异
议。

       七、备查文件目录
       1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
       2、公司第七届监事会第十七次会议决议；
       3、独立董事关于公司第七届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见；
       4、中信建投证券股份有限公司关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2023年度日
常关联交易预计的核查意见。
特此公告。


             德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                        董   事   会
                      2023年4月28日