证券代码：002047            证券简称：宝鹰股份             公告编号：2019-043



             深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的预案


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    根据《公司章程》、《独立董事津贴制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等
公司相关制度，结合深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会、董事会审
议通过，制定公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案如下：

    一、本方案适用对象：董事、独立董事、监事及高级管理人员。

    二、以上方案适用期限：2019年度

    三、薪酬标准

    1、董事采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪

    （1）基本年薪标准

    董事长、董事：年薪人民币35万元—100万元/年。

    （2）董事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《深圳市宝鹰建设控
股集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》进行考核提出具体意见，
报董事长签批后执行。

    2、独立董事采用固定津贴制

    独立董事2019年津贴标准为10万元/年，按月发放。

    3、监事采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪

    （1）基本年薪标准
    监事会主席、监事：年薪人民币10万元—60万元/年。

    （2）监事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《深圳市宝鹰建设控
股集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》进行考核提出具体意见，
报董事长签批后执行。

    4、高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪

    （1）基本年薪标准

    总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人：年薪人民币40万元—100万
元/年。

    （2）高级管理人员的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《深圳市宝
鹰建设控股集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》进行考核提出
具体意见，报董事长签批后执行。

    四、其他规定

    1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

    2、本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。

    特此公告。




                             深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 25 日