证券代码：002047               证券简称：宝鹰股份                公告编号：2020-090

                 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                    第七届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


        一、监事会会议召开情况
     深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
 第三次会议通知于 2020 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，
 会议于 2020 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会
 主席余少潜先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列
 席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有
 效。


        二、监事会会议审议情况
        1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年半年度报
 告全文及其摘要》；
     经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2020 年半年度报告》全文
 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《 2020 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn），《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-091）
 同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
        2、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司
 签署中标项目合同暨关联交易的议案》；
     经审核，监事会认为：公司全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以
 下简称“宝鹰建设”）与珠海航空城物流有限公司（以下简称“航空城物流”）针
 对中标的“空港国际智慧物流园项目”签署相关合同暨关联交易事项，符合《深
 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的
 规定。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于全资子公司签署中标项目合同暨关联交易的公告》（公告编号：2020-092）。
    该中标项目系宝鹰建设通过公开招投标方式竞得，招投标程序公开透明，交
易定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》第 10.2.14 条规定，公司已向深圳证券交易所申请本次关联交
易事项豁免召开股东大会审议并已获得批准。公司本次关联交易表决程序合法合
规，关联监事蔡维彦先生对该议案回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于日常关联交
易预计的议案》。
    经审核，监事会认为：公司及控股子公司与关联方发生的各项日常关联交易
预计，系生产经营所必需，是根据公司及控股子公司日常经营过程的实际情况所
进行的合理预计，定价遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小
股东利益的情形。本次日常关联交易预计事项的表决程序合法合规，关联监事蔡
维彦先生对该议案回避表决。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券
时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2020-093）。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、第七届监事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                          深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2020 年 8 月 28 日