证券代码：002047               证券简称：宝鹰股份             公告编号：2020-109

                   深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                    第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次
会议以紧急会议的形式召集和召开，会议通知已于 2020 年 12 月 1 日以电话、电子邮
件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2020 年 12 月 3 日在公司会
议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长李文基先生主持，会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，公司全体监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和
《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予预
留股票期权的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》 《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第
一期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等的相关规定及
公司 2019 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司第一期股票期权激励计划规
定的预留股票期权的授予条件已经成就，同意以 2020 年 12 月 3 日作为本次预留股票
期权的授予日，向 22 名激励对象授予 1300 万份股票期权，预留股票期权行权价格为
人民币 5.00 元/份。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2020-111）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                      深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2020 年 12 月 4 日