证券代码：002047           证券简称：宝鹰股份           公告编号：2023-061

               深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                   第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
四次会议通知于 2023 年 5 月 30 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议
于 2023 年 6 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事长
古少波先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本
次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控
股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销第一期股票
期权激励计划股票期权的议案》；
    经审核公司本次拟注销的股票期权涉及的激励对象名单和期权数量后，监事会
认为：公司本次因 2022 年度业绩考核未达到行权条件而拟注销合计 2,286.052 万份
股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳市宝鹰建设控股集团股份
有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限
公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，审议程序合法合规，
不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和
经营成果产生重大影响，我们同意公司注销第一期股票期权激励计划股票期权事项，
注销完成后，激励对象将不再持有本激励计划的股票期权，公司第一期激励计划将
实施完毕。
    关联监事古少波先生作为公司第六届董事会董事长、总经理，为本激励计划的
激励对象，对本议案回避表决。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销第一期股票期权激励计划股票期
权的公告》（公告编号：2023-063）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意
见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收回第三期员工
持股计划部分持有人份额的议案》。
    监事会认为：公司第三期员工持股计划第一个锁定期的公司业绩考核指标未达
成，且部分持有人因离职已不符合员工持股计划参与条件，同意公司收回本次涉及
的合计 432.29 万股员工持股计划持有人份额（占本员工持股计划总数的 56.91%），
由管理委员会办理持股计划份额取消收回手续，管理委员会择机出售后按照持有人
该解锁期对应的员工持股计划份额原始出资额与售出收益孰低值的原则返还持有人，
出售返还后的剩余资金归属于公司。
    关联监事古少波先生作为本员工持股计划的持有人，对本议案回避表决。具体
内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三期
员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-064）。公司独
立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、第八届监事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                       深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2023 年 6 月 6 日