证券代码：002049          证券简称：紫光国微          公告编号：2018-060


                   紫光国芯微电子股份有限公司
              第六届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五
次会议通知于 2018 年 12 月 10 日以电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 12 月
12 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决
的董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于授权管
理层投资或处置权益工具投资类金融资产的议案》。
    同意授权公司管理层在未来 12 个月内，根据公司需要及市场情况，择机进
行累计金额不超过 2 亿元人民币的权益工具投资类金融资产的投资或处置。


    特此公告。




                                      紫光国芯微电子股份有限公司董事会

                                               2018 年 12 月 13 日