证券代码：002049           证券简称：紫光国微            公告编号：2020-058


                     紫光国芯微电子股份有限公司
                 第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会
议通知于 2020 年 7 月 24 日以电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 7 月 27 日下
午 14:00 在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦紫光展厅会议室以现场表决与通讯
表决相结合的方式召开，经半数以上董事推举，现场会议由刁石京先生主持。会
议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

    经与会董事审议，会议通过如下议案：

    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公
司董事长的议案》。

    鉴于刁石京先生已辞去公司第七届董事会董事长职务，同意选举马道杰先生
为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。简历见附件。



    特此公告。




                                     紫光国芯微电子股份有限公司董事会

                                                2020 年 7 月 28 日
附件：个人简历

    马道杰先生：1964 年 8 月生，中国国籍，毕业于北京邮电大学，工商管理
博士，高级工程师，2004 年获得国家科技进步一等奖，享受国务院政府津贴。
曾任中国联通广西分公司副总经理；联通华盛通信技术有限公司副总经理；天翼
电信终端有限公司总经理、中国电信移动终端管理中心总经理；中国电信集团工
会副主席；联想集团副总裁，MBG 中国业务常务副总裁。2017 年 12 月起历任
公司常务副总裁、总裁、副董事长兼总裁，2020 年 7 月起任公司董事长兼总裁。

    马道杰先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本人未持有本公
司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理
人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失
信被执行人”。