证券代码：002049           证券简称：紫光国微         公告编号：2021-070
 债券代码：127038           债券简称：国微转债


                     紫光国芯微电子股份有限公司
                    关于间接控股股东重整的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021年12月29日，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到紫
光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）管理人（以下简称“管理人”）的告知
函，告知内容如下：

    “2021年12月29日上午9时30分，紫光集团等七家企业实质合并重整案第二次
债权人会议暨出资人组会议（以下简称“本次会议”）通过全国企业破产重整案件
信息网召开。现将本次会议召开情况及表决结果告知如下：

    一、 本次会议主要议程

    本次会议议程主要包括：1. 管理人作执行职务报告；2. 管理人作债权申报和审
查情况报告，并由债权人会议核查《债权表（三）》；3. 审计机构作审计工作情况
说明；4. 评估机构作评估工作情况说明；5. 管理人介绍《重整计划（草案）》主要
内容；6. 管理人回答债权人有关提问；7. 出资人审议表决出资人权益调整方案，债
权人审议表决《重整计划（草案）》。

    二、 本次会议表决结果

    本次会议设立有财产担保债权组、普通债权组以及出资人组进行分组表决。经
统计表决结果，各组均已表决通过《紫光集团有限公司等七家企业实质合并重整案
重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”），具体表决情况如下：

    （一）   有财产担保债权组

    有财产担保债权组中，6家债权人投票同意，占出席会议的该组债权人人数的
100%，其所代表的债权额占该组债权总额的100%。有财产担保债权组表决通过
《重整计划（草案）》。

    （二）   普通债权组




                                     1
    普通债权组中，进行投票的债权人共计1069家，其所代表的债权金额为人民币
1240.94亿元，前述1069家债权人全部投票同意，占进行投票的债权人人数的100%，
占进行投票的债权金额的100%。未出席本次会议或未在规定时间内投票的债权人
12家，其所代表的债权金额为人民币135.78亿元。

    综合以上投票情况，普通债权组中，1069家债权人投票同意，占出席会议的该
组债权人人数的99.72%，其所代表的债权额占该组债权总额的90.14%。普通债权
组表决通过《重整计划（草案）》。

    （三）   出资人组

    出资人组由清华控股有限公司和北京健坤投资集团有限公司两名出资人组成，
总出资额合计为人民币6.7亿元，两名出资人均投票同意《重整计划（草案）》之
出资人权益调整方案，占全部出资人的100%，占全部出资额的100%。出资人组表
决通过《重整计划（草案）》之出资人权益调整方案。

    根据《中华人民共和国企业破产法》等相关法律规定，各表决组均已表决通过
《重整计划（草案）》，管理人后续将依法向北京市第一中级人民法院提出裁定批
准《重整计划（草案）》的申请。

    根据《中华人民共和国企业破产法》等相关法律规定，《重整计划（草案）》
需经人民法院裁定批准后方可生效，尚具有一定不确定性。”

    公司将持续关注该事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定的
信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司
所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。



    特此公告。




                                        紫光国芯微电子股份有限公司董事会

                                                 2021年12月30日




                                    2