证券代码：002049            证券简称：紫光国微         公告编号：2022-044
债券代码：127038            债券简称：国微转债


                   紫光国芯微电子股份有限公司
              第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五
次会议通知于 2022 年 7 月 26 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 7 月 28
日下午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董
事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于暂不提
前赎回“国微转债”的议案》。

    鉴于公司股票自 2022 年 7 月 8 日至 2022 年 7 月 28 日期间已触发“国微转
债”的有条件赎回条款，结合公司实际情况及当前的市场情况，董事会决定本次
暂不行使“国微转债”的提前赎回权利，且自 2022 年 7 月 29 日至 2023 年 1 月
28 日期间，在“国微转债”触发有条件赎回条款时，公司均不行使“国微转债”
的提前赎回权利。在此之后，若“国微转债”再次触发有条件赎回条款，董事会
将另行召开会议决定是否行使“国微转债”的提前赎回权利。

    具体内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不提前赎回“国微转债”的公告》。

    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公
司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    同意公司于 2022 年 8 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022
年第一次临时股东大会，审议第七届董事会第二十四次会议提交公司股东大会审
议表决的《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

    具体内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
通知》。

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特此公告。




             紫光国芯微电子股份有限公司董事会

                     2022 年 7 月 29 日




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