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公司公告

紫光国微:半年报董事会决议公告2022-08-23  

                        证券代码:002049           证券简称:紫光国微           公告编号:2022-054
债券代码:127038           债券简称:国微转债


                     紫光国芯微电子股份有限公司
               第七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六
次会议通知于 2022 年 8 月 9 日以电子邮件的方式发出,会议于 2022 年 8 月 19
日下午 14:00 在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦紫光展厅 1-2 会议室以现场
表决方式召开,会议由董事长马道杰先生主持。会议应出席董事 7 人,实际出席
董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。

    经与会董事审议,会议形成如下决议:

    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2022
年半年度报告及其摘要》。

    《 2022 年 半 年 度 报 告 》 披 露 于 2022 年 8 月 23 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn),《2022 年半年度报告摘要》披露于 2022 年 8 月 23
日的《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。

    独立董事对该议案发表了独立意见,内容详见 2022 年 8 月 23 日的巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。


                                       紫光国芯微电子股份有限公司董事会

                                                 2022 年 8 月 23 日