紫光国微：关于2022年第三季度可转债转股情况的公告2022-10-11
证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2022-056
债券代码：127038 债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
关于 2022 年第三季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002049 股票简称：紫光国微
可转债代码：127038 可转债简称：国微转债
转股价格：初始转股价格为人民币 137.78 元/股；最新转股价格为人民币
98.18 元/股。
转股期限：2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2022 年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、“国微转债”的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1574 号”文核准，公司于 2021
年 6 月 10 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 15 亿元。经深圳证券交易所“深证上[2021]673 号”文同意，公司 15 亿元可
转换公司债券于 2021 年 7 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“国
微转债”，债券代码“127038”。
根据相关规定和《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定，“国微转债”转股期自 2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9
日。“国微转债”的初始转股价格为人民币 137.78 元/股。
根据公司 2021 年度股东大会决议，公司实施了 2021 年年度利润分配方案：
以公司 2022 年 8 月 23 日总股本 606,863,738 股为基数，向全体股东每 10 股派
3.249980 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
3.999976 股。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“国微转债”的转
股价格做相应调整，调整前“国微转债”的转股价格为 137.78 元/股，调整后转
股价格为 98.18 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 8 月 24 日（除权除息日）起
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生效。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》。
二、“国微转债”转股及公司股份变动情况
2022 年第三季度,“国微转债”因转股减少 214,400 元（2,144 张），转股数
量为 1,676 股。截至 2022 年第三季度末，公司可转债余额为 1,493,600,600 元
（14,936,006 张）。
2022 年第三季度公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减数量（股） 本次变动后
股份性质 发行 送
比例 比例
数量（股） 公积金转股 其他 小计 数量（股）
(%) 新股 股 (%)
一、限售条件
流通股/非流 0 0 0 0 0 0
通股
高管锁定股 0 0 0 0 0 0
二、无限售条
606,862,574 100% 242,744,038 1,676 242,745,714 849,608,288 100%
件流通股
三、总股本 606,862,574 100% 242,744,038 1,676 242,745,714 849,608,288 100%
三、其他
投资者如需了解“国微转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 6 月
8 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《紫光国芯微电子股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话
0315-6198161 进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2022 年 9 月 30 日“紫光国
微”《发行人股本结构表》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2022 年 9 月 30 日“国微转
债”《发行人股本结构表》。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
2022 年 10 月 11 日
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