证券代码：002049             证券简称：紫光国微           公告编号：2022-060
债券代码：127038             债券简称：国微转债


                    紫光国芯微电子股份有限公司
   关于变更注册资本、注册地址和修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 7 日召
开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、注册地址和
修改<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本、注册地址，同意根据上述情
况，对《公司章程》的相关条款进行修改。该议案需提交公司股东大会以特别决
议事项审议。现将具体情况公告如下：

    一、变更公司注册资本

    1、公司发行的可转换公司债券（债券代码：127038，债券简称：国微转债）
自 2021 年 12 月 17 日起可转换为公司股份，自 2021 年 12 月 17 日至 2022 年 9
月 30 日期间，共有 63,994 张“国微转债”转换为公司股份，增加实收资本 46,282
元，增加股份 46,282 股。

    2、根据公司 2021 年度股东大会决议，公司实施了 2021 年度权益分派，以
公司 2022 年 8 月 23 日总股本 606,863,738 股为基数，向全体股东每 10 股派
3.249980 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
3.999976 股，共计转增股本 242,744,038 股（242,744,038 元）。具体内容详见公
司于 2022 年 8 月 18 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2021 年年度权益分派实施公告》。

    上述公司可转换公司债券转股、2021 年度权益分派完成后，截至 2022 年 9
月 30 日，公司股份总数由 606,817,968 股增加至 849,608,288 股，公司注册资本
由 606,817,968 元增加至 849,608,288 元。

    二、变更公司注册地址

    因经营需要，公司注册地址拟由“河北省玉田县无终西街 3129 号”变更为
“河北省唐山市玉田县玉田镇玉月路 1008 号”（最终以市场监督管理部门核准登
记为准）。

    三、修改《公司章程》
    根据上述公司注册资本和注册地址变更情况，按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范
性文件等的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改，具
体情况如下：

       原《公司章程》条款                修改后《公司章程》条款
第五条 公司住所：河北省玉田县城无   第五条 公司住所：河北省唐山市玉田
终西街3129号                        县玉田镇玉月路 1008 号
      邮政编码：064100                    邮政编码：064100
第六条 公司注册资本为人民币         第六条 公司注册资本为人民币
606,817,968 元。                    849,608,288 元。
第二十一条 公司股份总数为           第二十一条 公司股份总数为
606,817,968 股，均为普通股。        849,608,288 股，均为普通股。

    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

    本议案需提交公司股东大会以特别决议事项审议通过，并最终以市场监督管
理部门核准的内容为准。

    四、备查文件
    1、紫光国芯微电子股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议。


    特此公告。




                                     紫光国芯微电子股份有限公司董事会

                                              2022 年 11 月 8 日