证券代码：002049         证券简称：紫光国微         公告编号：2022-068
  债券代码：127038         债券简称：国微转债


                     紫光国芯微电子股份有限公司
                第七届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次
会议通知于 2022 年 12 月 25 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 12 月 27
日上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监
事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更部
分募集资金投资项目的议案》。

    经审核，监事会认为：本次变更募投项目是公司根据产业环境、项目进展和
公司经营实际情况作出的合理调整，募集资金投入的新项目仍属于公司的主营业
务范畴，符合公司的业务发展需要和长远战略，有利于提高募集资金的使用效率，
为公司和股东创造更大效益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审
批程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，监事会同意
公司本次变更部分募集资金投资项目。

    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目及将剩
余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    该议案尚需提交公司股东大会及“国微转债”债券持有人会议审议。



   特此公告。



                                    紫光国芯微电子股份有限公司监事会

                                              2022 年 12 月 28 日

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