证券代码：002049             证券简称：紫光国微            公告编号：2022-069
债券代码：127038             债券简称：国微转债


                    紫光国芯微电子股份有限公司
              第七届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九
次会议通知于 2022 年 12 月 25 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 12 月
27 日上午 10:00 在北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技广场 D 座西楼 15 层公
司会议室，以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长马道杰先生
主持，应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，公司监事、高级管理
人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    经与会董事审议，会议形成如下决议：

    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更部
分募集资金投资项目的议案》。

    鉴于公司原募投项目的市场环境较项目可行性研究阶段出现较大波动，市场
发展及需求状况不及预期，同意公司将原由全资子公司紫光同芯微电子有限公司
作为实施主体的两个募投项目进行变更，并将拟投入上述募投项目的募集资金收
回，变更募集资金投向为由全资子公司深圳市国微电子有限公司作为实施主体的
新项目及永久补充流动资金。

    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目及将剩
余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见2022年12月28日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    保荐机构渤海证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，内容详见 2022
年 12 月 28 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    该议案需提交公司股东大会及“国微转债”债券持有人会议审议。

    2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司
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 2023年第一次临时股东大会的议案》。

     同意公司于 2023 年 1 月 12 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023
 年第一次临时股东大会。

     具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在《中国证券报》及巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的
 通知》。

     3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开“国
 微转债”2023年第一次债券持有人会议的议案》。

     同意公司于 2023 年 1 月 12 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开 2023
 年第一次债券持有人会议。

     具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开“国微转债”2023 年第一次债
 券持有人会议的通知》。



     特此公告。




                                      紫光国芯微电子股份有限公司董事会

                                              2022 年 12 月 28 日




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