证券代码：002049           证券简称：紫光国微        公告编号：2023-004
债券代码：127038           债券简称：国微转债


                   紫光国芯微电子股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

     3、本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票。


一、会议召开情况

     1、会议召开时间

     现场会议召开时间为：2023年1月12日（星期四）下午14:50；

     网络投票时间为：2023年1月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2023年1月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月12日9:15至
15:00期间的任意时间。

     2、现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议
室

     3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
     4、会议召集人：紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会

     5、会议主持人：董事长马道杰先生

     6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

     1、出席会议股东总体情况

     参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东共326名，代表有表决权的股

                                   1
份 373,956,422 股 ， 占 股 权 登 记 日 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 849,608,571 股 的
44.0151%。

    参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
共325名，代表有表决权的股份153,055,096股，占股权登记日公司有表决权股份
总数的18.0148%。

    2、现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东共5名，代表有表决权的股份220,950,770
股，占股权登记日公司有表决权股份总数的26.0062%。

    3、网络投票情况

    通过网 络投 票参 加本 次股 东大 会的 股东 共321 名， 代表 有表 决权 的股份
153,005,652股，占股权登记日公司有表决权股份总数的18.0090%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席会议，公司聘请的北京市中伦律师
事务所律师对大会进行了见证。

三、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提
案：
    1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

    表决结果：同意 373,923,282 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9911%；反对 32,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0086%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0002%。

    其中，中小投资者的表决情况：同意 153,021,956 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9783%；反对 32,240 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0211%；弃权 900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0.0006%。
    根据上述表决结果，该提案获得通过。

四、律师见证意见

    北京市中伦律师事务所刘鑫律师、韩雅华律师对本次股东大会进行现场见证
并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、


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行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

   1、紫光国芯微电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

   2、北京市中伦律师事务所关于紫光国芯微电子股份有限公司2023年第一次
临时股东大会的法律意见书。



   特此公告。




                                      紫光国芯微电子股份有限公司董事会

                                              2023 年 1 月 13 日




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