证券代码：002049             证券简称：紫光国微          公告编号：2023-011
债券代码：127038             债券简称：国微转债


                    紫光国芯微电子股份有限公司
                 关于“国微转债”回售结果的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、债券代码：127038；债券简称：国微转债
    2、回售价格：100.256 元/张（含息税）
    3、回售期：2023 年 1 月 30 日至 2023 年 2 月 3 日
    4、回售有效申报数量：47 张
    5、回售款划拨日：2023 年 2 月 9 日
    6、投资者回售资金到账日：2023 年 2 月 10 日


    一、本次“国微转债”回售的公告情况

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的规定，紫光国芯微电子股份有限公司（以
下简称“公司”）分别于 2023 年 1 月 14 日、2023 年 1 月 20 日、2023 年 2 月 2
日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于
“国微转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2023-005）、《关于“国
微转债”回售的第二次提示性公告》（公告编号：2023-007）、《关于“国微转
债”回售的第三次提示性公告》（公告编号：2023-009），提示投资者可在回售
申报期内选择将持有的“国微转债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币
100.256 元/张（含息税），回售期为 2023 年 1 月 30 日至 2023 年 2 月 3 日。

    二、本次“国微转债”回售的结果和对公司的影响

    1、本次回售的结果

    “国微转债”回售期已于 2023 年 2 月 3 日收市后结束，根据中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售付款通知》，“国微转债”本次
回售有效申报数量为 47 张，回售金额为 4,712.03 元（含息税）。

    公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记 结算有

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限责任公司深圳分公司指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司的有关业务规则，投资者回售资金到账日为 2023 年 2 月 10 日。

    2、本次回售对公司的影响

    本次“国微转债”回售不会对公司财务状况、股本结构、经营成果及现金流
量等产生实质影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

    三、本次“国微转债”回售的后续事项

    根据相关规定，未回售的“国微转债”将继续在深圳证券交易所交易。

    四、备查文件

    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售付款通知》。



    特此公告。




                                   紫光国芯微电子股份有限公司董事会

                                            2023 年 2 月 8 日




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