证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2023-031
债券代码：127038 债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会审议的第 4、6、7 项提案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2023年4月20日（星期四）下午14:30；
网络投票时间为：2023年4月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2023年4月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月20日9:15至
15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座西楼
15层公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会
5、会议主持人：董事长马道杰先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东共213名，代表有表决权的股
1
份 314,613,802 股 ， 占 股 权 登 记 日 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 849,618,097 股 的
37.0300%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
共212名，代表有表决权的股份93,712,476股，占股权登记日公司有表决权股份总
数的11.0300%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东共9名，代表有表决权的股份221,380,107
股，占股权登记日公司有表决权股份总数的26.0564%。
3、网络投票情况
通过网 络投 票参 加本 次股 东大 会的 股东 共204 名， 代表 有表 决权 的股份
93,233,695股，占股权登记日公司有表决权股份总数的10.9736%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席会议，公司聘请的北京市中伦律师
事务所律师对大会进行了见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提
案：
1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 314,271,990 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8914%；反对 39,540 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0126%；弃权 302,272 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0961%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 314,271,990 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8914%；反对 39,540 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0126%；弃权 302,272 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0961%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
3、审议通过《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 314,275,490 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8925%；反对 36,040 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2
0.0115%；弃权 302,272 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0961%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
4、审议通过《2022 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 314,290,527 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8972%；反对 46,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0147%；弃权 277,035 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0881%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 93,389,201 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6550%；反对 46,240 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0493%；弃权 277,035 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0.2956%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
5、审议通过《2022 年年度报告及摘要》。
表决结果：同意 314,271,990 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8914%；反对 39,540 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0126%；弃权 302,272 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0961%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
6、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 309,618,743 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.4123%；反对 4,969,263 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.5795%；弃权 25,796 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0082%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 88,717,417 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 94.6698%；反对 4,969,263 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.3027%；弃权 25,796 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0.0275%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
7、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
3
该提案涉及关联交易事项，公司控股股东西藏紫光春华科技有限公司为关联
股东，其所持有表决权股份数量为 220,901,326 股，审议该提案时，其回避表决。
表决结果：同意 93,395,861 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6621%；反对 36,040 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0385%；
弃权 280,575 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.2994%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 93,395,861 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6621%；反对 36,040 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0385%；弃权 280,575 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0.2994%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事黄文玉先生代表独立董事进行了述职。 公
司独立董事 2022 年度述职报告》全文刊登于 2023 年 3 月 30 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师见证意见
北京市中伦律师事务所韩雅华律师、王丹律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人
资格、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合
法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、紫光国芯微电子股份有限公司2022年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于紫光国芯微电子股份有限公司2022年度股东
大会的法律意见书。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
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