股票代码：002050           股票简称：三花股份           公告编号：2015-058


                          浙江三花股份有限公司
                   第五届监事会第八次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次临时会议
于 2015 年 7 月 6 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2015 年 7 月
13 日（星期一）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3 人，实
际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下
议案：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《浙江三花股
份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
    《浙江三花股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《浙江三花股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）摘要》详见公司于2015年7月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2015-056）。
    经核查，监事会认为：《浙江三花有限公司第一期员工持股计划（草案）》及
摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关
议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存
在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持
续发展。
    此项议案尚须提交股东大会审议。


    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于核查公
司第一期员工持股计划持有人名单的议案》。
    经核查，监事会认为：公司第一期员工持股计划确定的持有人均符合相关法
律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《浙江三花有限公司第一期员工
持股计划（草案）》及摘要规定的持有人范围，其作为公司第一期员工持股计划
持有人的主体资格合法、有效。



    特此公告。


                                                 浙江三花股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                   2015 年 7 月 14 日