股票代码：002050             股票简称：三花股份             公告编号：2015-069


                             浙江三花股份有限公司
                   关于召开 2015 年第四次临时股东大会通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、召开会议的基本情况
    1、 股东大会届次：2015 年第四次临时股东大会
    2、 会议召集人：公司董事会
    3、 会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第十一次临时会议
审议通过，决定召开 2015 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、 会议召开日期和时间
    （1）现场会议时间：2015 年 9 月 10 日（星期四）13:30。
    （2）网络投票时间：2015 年 9 月 9 日(星期三)—2015 年 9 月 10 日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 9 月 10
日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2015 年 9 月 9 日 15:00 至 2015 年 9 月 10 日 15:00 期间的任意时。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议进行投票表决。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股
东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网



                                       1
络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2015 年 8 月 31 日（星期一）
    7、出席对象
    （1）截止 2015 年 8 月 31 日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司
登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：浙江省新昌县梅渚镇三花工业园区办公大楼会议室


二、会议审议事项：
    (一)、合法性和完备性情况：本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十一
次临时会议审议通过后提交，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。
    (二)、议程：审议《未来三年股东回报规划（2015 年—2017 年）》
    上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2015 年 8 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。


三、会议登记办法：
    1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
    2、登记时间：2015 年 9 月 1 日至 2015 年 9 月 9 日 8:30 -11:30，13:30 -17:00
（信函以收到邮戳为准）。
    3、登记地点：浙江省新昌县梅渚镇三花工业园区办公大楼浙江三花股份有限
公司董事会办公室（邮编：312532）。
    4、登记和表决时提交文件的要求：
    自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，
须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行
登记。



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     法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法
 定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
 需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授
 权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，
 出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。


 四、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
 （一）通过深圳证券交易所系统投票的程序
     1、投票代码：362050
     2、投票简称：三花投票
     3、投票时间：2015 年 9 月 10 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
     4、在投票当日，“三花投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
 议的议案总数。
     5、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对
 表决事项进行投票。
     6、股东投票的操作程序：
     （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
     （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别
 申报。股东对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下：
     本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
议案序号 议案名称                                                      委托价格
总议案   所有议案                                                      100
议案 1   《未来三年股东回报规划（2015 年—2017 年）》及其摘要          1.00


     （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
 代表弃权。


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表决意见类型                               委托数量
同意                                       1股
反对                                       2股
弃权                                       3股
    （4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
    如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案表决，再对总议案投票表决，则以
投票表决的相关议案的表决意见为准确无误，其它未表决的议案以总议案为准；
如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。
    （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    （6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处
理，视为未参与投票。


（二）通过互联网投票系统的投票程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 9 月 9 日（现
场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2015 年 9 月 10 日（现场股东大
会结束当日）下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。
    （1）申请服务密码的流程：登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专
区注册，如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
    （2）激活服务密码
    股东通过深交所系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活成功后的五分钟后可使用。
    服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后
如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。



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   （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或委托的代理发证机构申
请。
   （4）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   ①登陆 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江三花
股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会投票”；
   ②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”
和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
   ③进行后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
   ④确认并发送投票结果。


（三）网络投资注意事项
   1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票
结果为准。
   2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该项股东未发表意见的其他议案，视为弃权。


五、其他事项
    1、联系电话：0575-86255360
       传真号码：0575-86563888-8288
    2、联系人：吕逸芳
    3、其他事项：会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。


六、备查文件
    1、公司第五届董事会第十一次临时会议决议。




                                      5
特此公告。


                 浙江三花股份有限公司
                       董 事 会

                   2015 年 8 月 11 日




             6
附件一：回执




                                 回       执




    截止 2015 年 8 月 31 日 15:00 交易结束时，我单位（个人）持有“三花股份”

（002050）股票__________股，拟参加浙江三花股份有限公司 2015 年第四次临时

股东大会。


    出席人姓名（或名称）：


    联系电话：


    身份证号：


    股东账户号：


    持股数量：




                          股东名称（签字或盖章）：




                                                  年    月     日




                                      7
附件二：授权委托书

                               授 权 委 托 书


       兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花股份有
限公司 2015 年第四次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决
权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投
票赞成或反对某议案或弃权。

序号                        议案内容                          同意   反对   弃权
 1     《未来三年股东回报规划（2015 年—2017 年）》


       委托人姓名或名称（签章）：

       委托人身份证号码（营业执照号码）：

       委托人股东账户：

       委托人持股数：

       受托人签名：

       受托人身份证号码：

       委托书有效期限：

       委托日期：

     注：个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章。 授

权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




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