股票代码：002050           股票简称：三花股份          公告编号：2016-007


                          浙江三花股份有限公司
                   第五届监事会第十一次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次临时会
议于 2016 年 1 月 14 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2016 年 1
月 19 日（星期二）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3 人，
实际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以
下议案：
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集
资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
    公司监事会认为：公司预先以自筹资金投入募集资金项目，符合公司发展的
需要，本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金
使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》
的相关规定，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 7,264.53
万元。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 1 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2016-005）。


    特此公告。
                                                    浙江三花股份有限公司
                                                          监   事   会
                                                       2016 年 1 月 20 日