股票代码：002050            股票简称：三花股份         公告编号：2016-037


                           浙江三花股份有限公司
                   第五届董事会第二十次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次临时会
议于 2016 年 9 月 18 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2016 年 9
月 23 日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9 人，实际
出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司
章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    同意公司使用闲置募集资金 11,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董
事会审议通过之日起不超过 6 个月。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 9 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2016-038）。


    特此公告。


                                                    浙江三花股份有限公司
                                                          董 事   会
                                                       2016 年 9 月 24 日