三花智控：第五届监事会第十八次会议决议公告2017-03-20
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2017-010
浙江三花智能控制股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次
会议于 2017 年 3 月 6 日以书面送达、电话、电子邮件方式通知全体监事。会议
于 2017 年 3 月 16 日（星期四）11∶00 在浙江省新昌县梅渚镇沃西大道 219 号
三花工业园区办公大楼一楼 6 号会议室召开。会议应出席监事（含职工代表监事）
3 人，实际出席 3 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由监事会召集人翁伟峰主持，经过充分讨论，以投票表决的方式形成了以下决
议：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016
年度监事会工作报告》。
此项议案尚须提交股东大会审议。
2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016
年度财务决算报告》。
全文详见公司于 2017 年 3 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的公告。
公司 2016 年度实现营业收入 6,769,206,736.26 元，较上年同期增长 9.88%；
实现利润总额 1,018,789,832.97 元，较上年同期增长 39.87%；归属于上市公司股
东的净利润为 857,455,254.04 元，较上年同期增长 41.63%。
此项议案尚须提交股东大会审议。
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3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016
年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江三花智能控制股份有限公司 2016
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
《公司 2016 年度报告》全文详见公司于 2017 年 3 月 20 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司 2016 年度报告摘要》全文详
见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券
报》刊登的公告（公告编号：2017-007）。
此项议案尚须提交股东大会审议。
4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016
年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度实现归属于母公司
所有者的净利润 857,455,254.04 元。
2016 年度母公司实现净利润 528,121,929.62 元，按母公司净利润提取 10%的
法定盈余公积 52,812,192.96 元，加上年初未分配利润 376,509,868.79 元 ，减去
公司向全体股东支付的 2015 年度现金股利 180,147,614.00 元，2016 年度实际可
供股东分配的利润为 671,671,991.45 元。
根据公司实际经营情况，综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，
经 公 司 董 事 长 张 亚 波 先 生 提 议 ， 公 司 2016 年 度 利 润 分 配 方 案 为 ： 以
1,801,476,140 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元人民币（含税）共
计派发 540,442,842.00 元，公司剩余未分配利润 131,229,149.45 元结转下一年度。
此项议案尚须提交股东大会审议。
5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016
年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执
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行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作
用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
监 事 会
2017 年 3 月 20 日
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