股票代码：002050            股票简称：三花智控         公告编号：2017-027


                       浙江三花智能控制股份有限公司
                   关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第二十三次临时
会议审议通过，决定召开2017年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议时间：2017年4月27日（星期四）13:00
    （2）网络投票时间：2017年4月26日（星期三）—2017年4月27日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月27
日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2017年4月26日15:00至2017年4月27日15:00期间的任意时。
    5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、股权登记日：2017 年 4 月 21 日（星期五）
    7、出席对象
    （1）截止 2017 年 4 月 21 日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：浙江省新昌县梅渚镇沃西大道 219 号三花工业园区办公大楼
会议室
                                    -1-
二、会议审议事项：
       （一）议案名称：
序号                                       议案名称

1.00    《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

2.00    《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案》

3.00    《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

3.01    本次交易的整体方案

        发行股份购买资产交易方案

3.02    交易标的

3.03    交易对方

3.04    交易方式

3.05    交易价格

3.06    发行股票的种类和面值

3.07    发行方式

3.08    定价基准日和发行价格

3.09    股份锁定期

3.10    上市地点

3.11    滚存利润分配

3.12    评估基准日至交割日期间损益的归属

3.13    权属转移的合同义务和违约责任

3.14    本次发行股份购买资产决议的有效期

        发行股份募集配套资金方案

3.15    发行股份的种类和面值

3.16    发行方式

3.17    发行价格及定价原则

3.18    发行对象

3.19    发行股份的数量

3.20    发行股份的锁定期

3.21    上市地点



                                       -2-
3.22     上市公司滚存未分配利润安排

3.23     募集资金用途

3.24     本次发行股份募集配套资金决议的有效期限

         《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不适用<上市公司重大资产重组管理
4.00
         办法（2016 年修订）>第十三条规定的议案》

         《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）>第四十三条
5.00
         规定的议案》

         《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016 年
6.00
         修订）>第四条的议案》

7.00     《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

8.00     《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》

         《三花智控与三花绿能签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>以及<关于发行股
9.00
         份购买资产协议之盈利补偿协议>的议案》

         《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要
10.00
         的议案》

         《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及
11.00
         评估定价的公允性的议案》

12.00    《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及审阅报告的议案》

13.00    《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

         《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
14.00
         交易相关事宜的议案》



        （二）议案披露情况：
        上述议案已经公司第五届董事会第二十三次临时会议、第五届监事会第
十九次临时会议审议通过 ，具体内容详见公司于2017年4月12日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告。


    （三）特别强调事项
        1、特别决议议案：本次股东大会审议的全部议案需特别决议通过，即须
由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
        2、本次股东大会审议的全部议案为关联交易事项。
        3、上述第3项议案需逐项表决。
        4、单独计票提示：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业

                                        -3-
板上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会审议的全部议案涉及中小
投资者利益，故公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时
公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。


三、议案编码
                                                                    备注
议案编码                          议案名称                      该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
  100                              总议案                             √
           《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套
  1.00                                                                √
           资金条件的议案》
           《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成
  2.00                                                                √
           重大资产重组的议案》
           《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案   √作为投票对象
  3.00
           的议案》                                             的子议案数：24
  3.01     本次交易的整体方案                                         √
           发行股份购买资产交易方案
  3.02     交易标的                                                   √
  3.03     交易对方                                                   √
  3.04     交易方式                                                   √
  3.05     交易价格                                                   √
  3.06     发行股票的种类和面值                                       √
  3.07     发行方式                                                   √
  3.08     定价基准日和发行价格                                       √
  3.09     股份锁定期                                                 √
  3.10     上市地点                                                   √
  3.11     滚存利润分配                                               √
  3.12     评估基准日至交割日期间损益的归属                           √
  3.13     权属转移的合同义务和违约责任                               √
  3.14     本次发行股份购买资产决议的有效期                           √
           发行股份募集配套资金方案
  3.15     发行股份的种类和面值                                       √
  3.16     发行方式                                                   √
  3.17     发行价格及定价原则                                         √
  3.18     发行对象                                                   √
  3.19     发行股份的数量                                             √
  3.20     发行股份的锁定期                                           √
  3.21     上市地点                                                   √
  3.22     上市公司滚存未分配利润安排                                 √


                                        -4-
  3.23   募集资金用途                                             √
  3.24   本次发行股份募集配套资金决议的有效期限                   √
         《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不适用<上市
  4.00   公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）>第十三条规定     √
         的议案》
         《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法
  5.00                                                            √
         （2016 年修订）>第四十三条规定的议案》
         《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组
  6.00                                                            √
         若干问题的规定（2016 年修订）>第四条的议案》
         《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交
  7.00                                                            √
         易的议案》
  8.00   《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》                     √
         《三花智控与三花绿能签订附生效条件的<发行股份购买资
  9.00   产协议>以及<关于发行股份购买资产协议之盈利补偿协议>      √
         的议案》
         《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
 10.00                                                            √
         报告书（草案）>及其摘要的议案》
         《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
 11.00                                                            √
         法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
         《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报
 12.00                                                            √
         告的议案》
         《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
 13.00                                                            √
         文件的有效性的说明》
         《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资
 14.00                                                            √
         产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》



四、会议登记等事项
    1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
    2、登记时间：2017年4月24日至2017年4月26日8:30 -11:30，13:30 -17:00（信
函以收到邮戳为准）。
    3、登记地点：浙江省新昌县梅渚镇三花工业园区办公大楼浙江三花智能控
制股份有限公司董事会办公室（邮编：312532）。
    4、登记和表决时提交文件的要求：
    自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，
须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行
登记。
    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，

                                    -5-
需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授
权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，
出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。


五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附
件一”。


六、其他事项
    1、联系电话：0575-86255360
           传真号码：0575-86563888-8288
    3、 联系人：吕逸芳
    4、 电子邮箱：shc@zjshc.com
    5、 其他事项：会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。


七、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十三次临时会议决议；
    2、附件：一、参加网络投票的具体操作流程
                 二、公司 2017 年度第一次临时股东大会的授权委托书


    特此公告。




                                              浙江三花智能控制股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2017 年 4 月 12 日




                                     -6-
附件一：

                      参加网络投资的具体操作流程


    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362050，投票简称：三花投票
    2、填报表决意见
    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
    3、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见
为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017 年 4 月 27 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 26 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 4 月 27 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                     -7-
附件二：授权委托书

                                授 权 委 托 书

    兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花智能
控制股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托
人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为
适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
    代理人应对本次股东大会以下议案进行审议表决
                                                    备注       同意   反对   弃权
                                                    该列打
议案编
                         议案名称                   勾的栏
  码
                                                    目可以
                                                    投票
 100                      总议案                      √
         《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产
 1.00                                                 √
         并募集配套资金条件的议案》
         《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套
 2.00                                                 √
         资金不构成重大资产重组的议案》
                                                    √作为
                                                    投票对
         《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关
 3.00                                               象的子
         联交易方案的议案》
                                                    议案数：
                                                      24
 3.01    本次交易的整体方案                           √
         发行股份购买资产交易方案
 3.02    交易标的                                     √
 3.03    交易对方                                     √
 3.04    交易方式                                     √
 3.05    交易价格                                     √
 3.06    发行股票的种类和面值                         √
 3.07    发行方式                                     √
 3.08    定价基准日和发行价格                         √
 3.09    股份锁定期                                   √
 3.10    上市地点                                     √
 3.11    滚存利润分配                                 √
 3.12    评估基准日至交割日期间损益的归属             √
 3.13    权属转移的合同义务和违约责任                 √
 3.14    本次发行股份购买资产决议的有效期             √
         发行股份募集配套资金方案
 3.15    发行股份的种类和面值                         √
 3.16    发行方式                                     √

                                        -8-
3.17    发行价格及定价原则                             √
3.18    发行对象                                       √
3.19    发行股份的数量                                 √
3.20    发行股份的锁定期                               √
3.21    上市地点                                       √
3.22    上市公司滚存未分配利润安排                     √
3.23    募集资金用途                                   √
3.24    本次发行股份募集配套资金决议的有效期限         √
        《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
4.00    不适用<上市公司重大资产重组管理办法（2016      √
        年修订）>第十三条规定的议案》
        《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管
5.00                                                   √
        理办法（2016 年修订）>第四十三条规定的议案》
        《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重
6.00    大资产重组若干问题的规定（2016 年修订）>第     √
        四条的议案》
        《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
7.00                                                   √
        构成关联交易的议案》
8.00    《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》           √
        《三花智控与三花绿能签订附生效条件的<发行
9.00    股份购买资产协议>以及<关于发行股份购买资       √
        产协议之盈利补偿协议>的议案》
        《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金
10.00                                                  √
        暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
        《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
11.00   性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的     √
        公允性的议案》
        《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及
12.00                                                  √
        备考审阅报告的议案》
        《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
13.00                                                  √
        及提交法律文件的有效性的说明》
        《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行
14.00   股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关       √
        事宜的议案》

   委托人姓名或名称（签章）：

   委托人身份证号码（营业执照号码）：

   委托人股东账户：

   委托人持股数：

   受托人签名：


                                      -9-
    受托人身份证号码：

    委托书有效期限：

    委托日期：

    注：个人股东签名或盖章，法人股东加盖法人单位印章。授权委托书剪报、复印或按

以上格式自制均有效。




                                     - 10 -