股票代码：002050            股票简称：三花智控           公告编号：2017-076


                       浙江三花智能控制股份有限公司

                   第五届董事会第三十次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次
临时会议于 2017 年 11 月 25 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2017
年 11 月 30 日（星期四）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9 人，
实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：


    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更部
分募集资金用途的议案》。
    公司同意将 2015 年度非公开发行股票部分募集资金人民币 11471.76 万元
用于“新增年产 70 万台换热器自动化技术改造项目”，独立董事对该事项发表了
独立意见，独立财务顾问对该事项发表了核查意见。该议案内容详见公司 2017
年 12 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证
券报》上刊登的公告（公告编号：2017-078）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整公
司日常关联交易的议案》。
    关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生
回避表决。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，独立财务顾问对
该事项发表了核查意见。该议案内容详见公司 2017 年 12 月 2 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2017-079）。
                                      1
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》。
    同意公司及控股子公司使用不超过人民币 20 亿元闲置自有资金进行现金管
理，具体为将公司五届二十八次临时董事会会议已批准的公司及控股子公司使用
不超过人民币 10 亿元闲置自有资金购买银行保本型理财产品方案调整为使用不
超过人民币 15 亿元闲置自有资金购买保本型理财产品，使用不超过人民币 5 亿
元闲置自有资金购买非保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。本次
现金管理理财产品购买日有效期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。单
笔理财产品的投资期限不得超过一年。独立董事对该事项发表了独立意见，独立
财务顾问对该事项发表了核查意见。该议案内容详见公司 2017 年 12 月 2 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的
公告（公告编号：2017-080）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改<
公司章程>的议案》。
    《关于修改<公司章程>的公告》具体内容详见公司 2017 年 12 月 2 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的
公告（公告编号：2017-081）。修改后的《公司章程》详见公司 2017 年 12 月 2
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改<
股东大会议事规则>的议案》。
    修改后的《股东大会议事规则》详见公司 2017 年 12 月 2 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。



                                    2
    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改<
委托理财管理制度>的议案》。
    修改后的《委托理财管理制度》详见公司 2017 年 12 月 2 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。


    七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《风险投资管
理制度》。
    《 风 险 投 资 管 理 制 度 》 详 见 公 司 2017 年 12 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。


    八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开公
司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
    同意于 2017 年 12 月 18 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会，通知全文
详见公司 2017 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券
时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2017-082）。




    特此公告。




                                                浙江三花智能控制股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                        2017 年 12 月 2 日




                                        3