股票代码：002050            股票简称：三花智控         公告编号：2017-077


                        浙江三花智能控制股份有限公司

                   第五届监事会第二十五次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五
次临时会议于 2017 年 11 月 25 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于
2017 年 11 月 30 日（星期四）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表
监事）3 人，实际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更公
司部分募集资金用途的议案》。
    公司监事会认为：本次募集资金投资项目的变更有利于提高募集资金使用效
率，符合公司发展战略的需要，有利于提升公司的盈利水平，符合全体股东的利
益，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次变更部分募集资金用途的事项。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 12 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2017-078）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》。
    公司监事会认为：在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及控股
子公司使用不超过人民币 20 亿元闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司自
有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不存在损害公司和股东利益的情况。公
司已建立了《风险投资管理制度》和《委托理财管理制度》，对投资权限、内部


                                     1
审批流程、风险控制措施等作出了明确规定，以确保资金安全。该议案具体内容
详见公司于 2017 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2017-080）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。




                                           浙江三花智能控制股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                  2017 年 12 月 2 日




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