三花智控:第五届监事会第二十五次临时会议决议公告2017-12-02
股票代码:002050 股票简称:三花智控 公告编号:2017-077
浙江三花智能控制股份有限公司
第五届监事会第二十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十五
次临时会议于 2017 年 11 月 25 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事,于
2017 年 11 月 30 日(星期四)以通讯方式召开。会议应出席监事(含职工代表
监事)3 人,实际出席 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于变更公
司部分募集资金用途的议案》。
公司监事会认为:本次募集资金投资项目的变更有利于提高募集资金使用效
率,符合公司发展战略的需要,有利于提升公司的盈利水平,符合全体股东的利
益,不存在损害公司和股东利益的情况,同意本次变更部分募集资金用途的事项。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 12 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公
告编号:2017-078)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》。
公司监事会认为:在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,公司及控股
子公司使用不超过人民币 20 亿元闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司自
有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不存在损害公司和股东利益的情况。公
司已建立了《风险投资管理制度》和《委托理财管理制度》,对投资权限、内部
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审批流程、风险控制措施等作出了明确规定,以确保资金安全。该议案具体内容
详见公司于 2017 年 12 月 2 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证
券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2017-080)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
监 事 会
2017 年 12 月 2 日
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