三花智控:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知2017-12-02
股票代码:002050 股票简称:三花智控 公告编号:2017-082
浙江三花智能控制股份有限公司
关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2017年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性情况:经公司第五届董事会第三十次临时会
议审议通过,决定召开2017年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、 行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间:
(1)现场会议时间:2017年12月18日(星期一)13:00
(2)网络投票时间:2017年12月17日(星期日)—2017年12月18日(星期
一)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017
年12月18日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为:2017年12月17日15:00至2017年12月18日15:00期间的任意时。
5、会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日:2017 年 12 月 11 日(星期一)
7、出席对象
(1)截止 2017 年 12 月 11 日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议,并可以以书面形式委托代理人员
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:浙江省新昌县梅渚镇沃西大道 219 号三花工业园区办公大楼
会议室
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二、会议审议事项:
(一)议案名称:
序号 议案名称
1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
(二)议案披露情况:
上述议案已经公司第五届董事会第三十次临时会议、第五届监事会第二
十五次临时会议审议通过 ,具体内容详见公司于2017年12月2日在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。
(三)特别强调事项
1、特别决议议案:本次股东大会审议的第3项议案需特别决议通过,即
须由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
2、单独计票提示:根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小
企业板上市公司规范运作指引》的要求,本次股东大会审议的第1、2项议案
涉及中小投资者利益,故公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结
果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 √
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
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3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。
2、登记时间:2017年12月12日至2017年12月15日8:30 -11:30,13:30 -17:00
(信函以收到邮戳为准)。
3、登记地点:浙江省新昌县梅渚镇三花工业园区办公大楼浙江三花智能控
制股份有限公司董事会办公室(邮编:312532)。
4、登记和表决时提交文件的要求:
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,
须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行
登记。
法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法
定代表人身份证和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,
需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件(加盖公章)、授
权委托书和持股凭证进行登记,路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记,
出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地
址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见“附
件一”。
六、其他事项
1、联系电话:0575-86255360
传真号码:0575-86563888-8288
2、 联系人:吕逸芳,王语彤
3、 电子邮箱:shc@zjshc.com
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4、 其他事项:会期预计半天,与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三十次临时会议决议;
2、附件:一、参加网络投票的具体操作流程
二、公司 2017 年度第三次临时股东大会的授权委托书
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 2 日
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附件一:
参加网络投资的具体操作流程
本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:
一、网络投票的程序
1、投票代码:362050,投票简称:三花投票
2、填报表决意见
对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反
对、弃权。
3、股东对总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见
为准,其他未表决的方案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再
对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017 年 12 月 18 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 17 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 12 月 18 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二:授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托____________先生(女士)代表本单位(本人)出席浙江三花智能
控制股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托
人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为
适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
代理人应对本次股东大会以下议案进行审议表决
备注 同意 反对 弃权
该列打
议案
议案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
100 总议案 √
1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 √
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 √
委托人姓名或名称(签章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托人持股数:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托书有效期限:
委托日期:
注:个人股东签名或盖章,法人股东加盖法人单位印章。授权委托书剪报、复印或按
以上格式自制均有效。
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