股票代码：002050            股票简称：三花智控         公告编号：2017-082


                     浙江三花智能控制股份有限公司

               关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第三十次临时会
议审议通过，决定召开2017年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、 行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议时间：2017年12月18日（星期一）13:00
    （2）网络投票时间：2017年12月17日（星期日）—2017年12月18日（星期
一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017
年12月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2017年12月17日15:00至2017年12月18日15:00期间的任意时。
    5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、股权登记日：2017 年 12 月 11 日（星期一）
    7、出席对象
    （1）截止 2017 年 12 月 11 日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：浙江省新昌县梅渚镇沃西大道 219 号三花工业园区办公大楼
会议室

                                    -1-
二、会议审议事项：
    （一）议案名称：
 序号                               议案名称
  1.00   《关于变更部分募集资金用途的议案》
  2.00   《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
  3.00   《关于修改<公司章程>的议案》
  4.00   《关于修改<股东大会议事规则>的议案》


    （二）议案披露情况：
    上述议案已经公司第五届董事会第三十次临时会议、第五届监事会第二
十五次临时会议审议通过 ，具体内容详见公司于2017年12月2日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。


   （三）特别强调事项
    1、特别决议议案：本次股东大会审议的第3项议案需特别决议通过，即
须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
    2、单独计票提示：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小
企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会审议的第1、2项议案
涉及中小投资者利益，故公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结
果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。


三、议案编码
                                                                备注
议案编码                      议案名称                    该列打勾的栏
                                                            目可以投票
  100                          总议案                           √

  1.00     《关于变更部分募集资金用途的议案》                   √
  2.00     《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》           √


                                   -2-
  3.00        《关于修改<公司章程>的议案》                             √
  4.00        《关于修改<股东大会议事规则>的议案》                     √



四、会议登记等事项
    1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
    2、登记时间：2017年12月12日至2017年12月15日8:30 -11:30，13:30 -17:00
（信函以收到邮戳为准）。
    3、登记地点：浙江省新昌县梅渚镇三花工业园区办公大楼浙江三花智能控
制股份有限公司董事会办公室（邮编：312532）。
    4、登记和表决时提交文件的要求：
    自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，
须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行
登记。
    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授
权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，
出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。


五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附
件一”。


六、其他事项
    1、联系电话：0575-86255360
           传真号码：0575-86563888-8288
    2、 联系人：吕逸芳，王语彤
    3、 电子邮箱：shc@zjshc.com


                                     -3-
   4、 其他事项：会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。


七、备查文件
   1、公司第五届董事会第三十次临时会议决议；
   2、附件：一、参加网络投票的具体操作流程
               二、公司 2017 年度第三次临时股东大会的授权委托书




   特此公告。




                                           浙江三花智能控制股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2017 年 12 月 2 日




                                   -4-
附件一：

                      参加网络投资的具体操作流程


    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362050，投票简称：三花投票
    2、填报表决意见
    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
    3、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见
为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 17 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 12 月 18 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                     -5-
附件二：授权委托书

                             授 权 委 托 书

    兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花智能
控制股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托
人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为
适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
    代理人应对本次股东大会以下议案进行审议表决
                                                     备注     同意   反对   弃权
                                                     该列打
 议案
                         议案名称                    勾的栏
 编码
                                                     目可以
                                                     投票
 100                      总议案                        √

 1.00   《关于变更部分募集资金用途的议案》              √

 2.00   《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》      √
 3.00   《关于修改<公司章程>的议案》                    √

 4.00   《关于修改<股东大会议事规则>的议案》            √

    委托人姓名或名称（签章）：

    委托人身份证号码（营业执照号码）：

    委托人股东账户：

    委托人持股数：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托书有效期限：

    委托日期：

    注：个人股东签名或盖章，法人股东加盖法人单位印章。授权委托书剪报、复印或按

以上格式自制均有效。




                                       -6-