股票代码：002050           股票简称：三花智控          公告编号：2018-040



                     浙江三花智能控制股份有限公司
                第五届董事会第三十四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四
次临时会议于 2018 年 9 月 13 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于
2018 年 9 月 18 日（星期二）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）
9 人，实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》
和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：


    1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2018
年限制性股票激励计划相关事项的议案》。关联董事张亚波先生、王大勇先生、
倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。
    本次授予激励对象中 26 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授
予的全部限制性股票、2 名激励对象因离职不再具备激励资格，根据《浙江三花
智能控制股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018
年限制性股票激励计划》”）的规定，公司对激励对象及授予数量进行调整，授予
激励对象人数由 781 人调整为 753 人，授予限制性股票总量由 1060 万股调整为
1033 万股。
    公司于2018年9月7日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《公司
2018年半年度利润分配预案》，公司以2,120,316,835股为基数，向全体股东每10
股派发现金1.00元人民币（含税）。2018年9月11日，公司披露《2018年半年度权
益分派实施公告》（公告编号：2018-038），2018年半年度权益分派实施的股权登
记日为2018年9月17日，除权除息日为2018年9月18日。根据《2018年限制性股票
激励计划》有关规定，限制性股票授予价格由8.47元/股调整为8.37元/股（8.47元
                                    1
/股-0.1元/股=8.37元/股）。
    独立董事就此事项发表了同意的独立意见，公司监事会对此事项发表了核查
意 见 。 该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 9 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《关于调
整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2018-042）。


    2、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2018
年股票增值权激励计划相关事项的议案》。关联董事张亚波先生、王大勇先生、
倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。
    本次授予激励对象中 22 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授
予的全部股票增值权，根据《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年股票增值
权激励计划（草案）》（以下简称“《2018 年股票增值权激励计划》”）的规定，公
司对激励对象及授予数量进行调整，授予激励对象人数由 44 人调整为 22 人，授
予股票增值权总量由 67 万股调整为 35.5 万股；因个人原因，激励对象门脇里美
将名字变更为吉田里美。
    公司于 2018 年 9 月 7 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《公
司 2018 年半年度利润分配预案》，公司以 2,120,316,835 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金 1.00 元人民币（含税）。2018 年 9 月 11 日，公司披露《2018
年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-038），2018 年半年度权益分派实
施的股权登记日为 2018 年 9 月 17 日，除权除息日为 2018 年 9 月 18 日。根据《2018
年股票增值权激励计划》有关规定，股票增值权行权价格由 8.47 元/股调整为 8.37
元/股（8.47 元/股-0.1 元/股=8.37 元/股）。
    独立董事就此事项发表了同意的独立意见，公司监事会对此事项发表了核查
意 见 。 该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 9 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《关于调
整 2018 年股票增值权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2018-043）。


    3、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向公司
2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。关联董事张亚波


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先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。
    根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2018 年限制性股
票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2018 年 9 月 18 日，向 753 名激
励对象授予限制性股票 1033 万份，授予价格为 8.37 元/股。
    独立董事就此事项发表了同意的独立意见，公司监事会对此事项发表了核查
意 见 。 该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 9 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《关于向
2018 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-044）。


    4、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向公司
2018 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》。关联董事张亚波
先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。
    根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2018 年股票增值
权激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2018 年 9 月 18 日，向 22 名激
励对象授予股票增值权 35.5 万份，行权价格为 8.37 元/股。
    独立董事就此事项发表了同意的独立意见，公司监事会对此事项发表了核查
意 见 。 该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 9 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《关于向
2018 年股权激励计划激励对象授予股票增值权的公告》（公告编号：2018-045）。


    特此公告。




                                           浙江三花智能控制股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2018 年 9 月 19 日




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