股票代码：002050           股票简称：三花智控            公告编号：2018-047


                      浙江三花智能控制股份有限公司
               关于控股股东可交换债进入换股期的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、控股股东可交换债进入换股期的基本情况
    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东三
花控股集团有限公司（以下简称“三花控股”）于 2017 年 9 月 21 日非公开发行了
以所持本公司部分股票为标的的可交换债券（以下简称“本期可交换债券”），发
行规模人民币 28 亿元，发行期限为三年期，债券简称：17 三花 EB，债券代码：
117097，初始换股价格为人民币 18.5 元/股。本公司于 2017 年 9 月 15 日披露了
《关于控股股东发行可交换公司债券办理部分股份质押的公告》（公告编号：
2017-058）。
    三花控股本期可交换债券将于 2018 年 9 月 26 日进入换股期，换股期限自
2018 年 9 月 26 日起至三花控股本期可交换债券摘牌日前一交易日 2020 年 9 月
22 日止。换股期间，三花控股所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致
减少。


    二、换股价格历次调整情况
    公司于 2018 年 6 月 1 日，实施了以公司总股本 2,120,316,835 股为基数，向
全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金（含税）的权益分派方案，三花控股本期
可交换债券换股价格由 18.5 元/股调整为 18.35 元/股。
    公司于 2018 年 9 月 18 日，实施了以公司总股本 2,120,316,835 股为基数，
向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税）的权益分派方案，三花控股本
期可交换债券换股价格由 18.35 元/股调整为 18.25 元/股。



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    三、 对本公司的影响
    截至本公告日，公司控股股东三花控股持有本公司股票 788,374,733 股，占
公司总股本比例 37.18%，为公司第一大股东，所持有本公司股份均为非限售流
通股。假设“17 三花 EB”全部债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换股
票，按照 28 亿发行规模及 18.25 元/股的换股价格进行测算，用于交换的股票数
量上限为 153,424,657 股，完成换股后，三花控股持有的本公司股份数将减少至
634,950,076 股，占公司总股本比例 29.95%，仍为公司第一大股东，公司的实际
控制人也未发生变化。
    以上变动为公司根据三花控股本期可交换债券发行规模所做的测算，实际是
否会发生换股以及三花控股因换股导致其所持本公司股份减少数量均存在不确
定性，敬请投资者注意投资风险。公司将密切关注三花控股本期可交换债券换股
情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。


    特此公告。




                                          浙江三花智能控制股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2018 年 9 月 26 日




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