股票代码：002050                 股票简称：三花智控               公告编号：2018-050



                          浙江三花智能控制股份有限公司
                     第五届监事会第三十次临时会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次临
时会议于 2018 年 10 月 21 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2018
年 10 月 26 日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3
人，实际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。


     一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2018 年
第三季度报告》。
     公司监事会对 2018 年第三季度报告审核后，认为：
     1、公司 2018 年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律法规和公司章
程的规定；
     2、公司 2018 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财
务状况、经营成果、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
     《公司 2018 年第三季度报告》正文详见 2018 年 10 月 29 日公司在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公
告 编 号 ： 2018-048 ）。《 公 司 2018 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


     二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。


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    公司监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金
安全的前提下，使用不超过人民币 100,000 万元闲置募集资金购买银行理财产品，
有利于提高募集资金使用效益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引（2015 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，符合公司
和股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使
用不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金购买银行理财产品，在上述额度范围
内资金可以滚动使用。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 10 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告
编号：2018-052）。


    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
会计政策变更的议案》。
    公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定，是公司
根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本
次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计
政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 10 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告
编号：2018-053）。


    特此公告。


                                              浙江三花智能控制股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                     2018 年 10 月 29 日


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