股票代码：002050          股票简称：三花智控            公告编号：2018-069



                      浙江三花智能控制股份有限公司
                   第六届监事会第一次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次临
时会议于 2018 年 11 月 30 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2018
年 12 月 7 日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3
人，实际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选
举公司第六届监事会召集人的议案》。
    公司监事会同意选举翁伟峰先生为公司第六届监事会召集人，任期自本次监
事会通过之日起至第六届监事会届满为止。（简历详见附件）


    特此公告。




                                           浙江三花智能控制股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                 2018 年 12 月 8 日
附件：
翁伟峰先生简历：
    1966 年出生，本科，毕业于上海交通大学机电分校电机专业，工程师。2008
年 11 月至 2009 年 3 月任三花控股集团有限公司人力资源副总监、实业运行管理
部部长；2009 年 4 月至 2009 年 9 月任上海康巴赛特科技发展有限公司总经理、
上海清洁汽车能源系统有限公司总经理；2010 年 1 月至今任三花控股集团有限
公司人力资源总监。2011 年 11 月至今任本公司监事。
    未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关
联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失
信被执行人”。