股票代码：002050          股票简称：三花智控            公告编号：2018-068



                      浙江三花智能控制股份有限公司
                   第六届董事会第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临
时会议于 2018 年 11 月 30 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2018
年 12 月 7 日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9 人，
实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：



    一、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于选
举公司第六届董事会董事长的议案》。
    董事会同意选举张亚波先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会
通过之日起至公司第六届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，董事长为公
司法定代表人。（简历详见附件）


    二、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于确
认公司第六届董事会各专门委员会的议案》。
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专
门委员会工作细则的有关规定，董事会确认第六届董事会战略委员会、审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会、执行委员会五个委员会成员及主任委员，
任期与公司第六届董事会任期一致，简历详见附件。各委员会组成如下：
    1、战略委员会成员：张亚波先生、计骅先生、王大勇先生、倪晓明先生、
陈雨忠先生、张少波先生，其中张亚波先生为主任委员；
    2、审计委员会成员：沈玉平先生、於树立先生、张亚平女士，其中沈玉平
先生为主任委员；
    3、提名委员会成员：计骅先生、张亚平女士、张亚波先生，其中计骅先生
为主任委员；
    4、薪酬与考核委员会成员：张亚平女士、计骅先生、於树立先生，其中张
亚平女士为主任委员；
    5、执行委员会成员：王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生，其中王大勇
先生为主任委员。


    三、会议逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    （1）《关于聘任张亚波先生为公司首席执行官CEO的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任张亚波先生为公司首席
执行官CEO。
    （2）《关于聘任王大勇先生为公司总裁的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任王大勇先生为公司总裁。
    （3）《关于聘任陈雨忠先生为公司总工程师的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任陈雨忠先生为公司总工
程师。
    （4）《关于聘任胡凯程先生为公司董事会秘书的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任胡凯程先生为公司董事
会秘书。胡凯程先生已获得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
    董事会秘书联系方式如下：
    电话：0571-28020008
    电子邮箱：shc@zjshc.com

    办公地址：杭州市经济技术开发区下沙白杨街道12号大街289号
    （5）《关于聘任俞蓥奎先生为公司财务总监的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任俞蓥奎先生为公司财务
总监。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯

网披露的公告（http://www.cninfo.com.cn），上述高管任期自本次董事会通过之
日起至公司第六届董事会届满为止。（简历详见附件）



    四、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于聘
任公司内部审计部门负责人的议案》。

    董事会同意聘任洪雄程先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会
通过之日起至公司第六届董事会届满为止。（简历详见附件）


    五、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于聘
任公司证券事务代表的议案》。
    董事会同意聘任王语彤女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之
日起至公司第六届董事会届满为止。（简历详见附件）
    王语彤女士联系方式：
    办公电话：0575-86255360
    办公邮箱：shc@zjshc.com
    办公地址：浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号
    王语彤女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相
关规定。


    六、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于公
司高级管理人员薪酬的议案》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯

网披露的公告（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。



                                             浙江三花智能控制股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2018 年 12 月 8 日
附件：
张亚波先生简历：
    1974 年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士。1996 年 7 月毕业于上海交
通大学。2007 年 5 月至 2009 年 9 月任三花控股集团有限公司副总裁；2007 年 5
月至今历任三花控股集团有限公司董事、董事局副主席； 2009 年 9 月至 2012
年 12 月任本公司总经理，2009 年 10 月任本公司董事，2012 年 12 月至今任本公
司董事长、首席执行官（CEO）。
    张亚波先生为本公司实际控制人之一，与公司控股股东存在关联关系，持有
本公司 1.8060%的股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不属于“失信被执行人”。


王大勇先生简历：
    1969 年出生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级经济师、工程
师。曾任三花集团计划科科长、总经理秘书、制造部部长、制冷阀件事业部部长、
总经理助理、总裁助理、副总裁、董事。2001 年 12 月至 2006 年 4 月任本公司
监事，2006 年 4 月至 2011 年 5 月任本公司董事；现兼任三花控股集团有限公司
董事；2012 年 12 月至今任本公司董事、总裁。
    持有本公司 0.0047%股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不
存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
属于“失信被执行人”。


於树立先生简历：
    1948 年出生，大专学历，高级会计师，1983 年毕业于上海财经大学经济学
系。曾任上海新新机器厂总会计师、厂长；上海汽车空调器厂副厂长、上海航天
机电股份有限公司第一届董事会董事、上海德尔福汽车空调系统有限公司总经
理、上海汽车空调器厂厂长。2006 年 4 月至今任本公司董事。
    未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关
联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失
信被执行人”。
倪晓明先生简历：
    1968 年出生，硕士学历，经济师。2009 年 1 月至 2009 年 7 月任本公司销售
副总经理，2009 年 8 月任三花丹佛斯微通道有限公司副总经理，2010 年 5 月至
今任杭州三花微通道换热器有限公司总经理，现兼任三花控股集团有限公司总裁
助理及董事；2011 年 5 月至今任本公司董事。
    持有本公司 0.0047%股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不
存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
属于“失信被执行人”。



陈雨忠先生简历：
    1966 年出生，硕士，工程师。2001 年 12 月至 2011 年 5 月任本公司总工程
师；2011 年 5 月至 2012 年 12 月任本公司副总经理；2012 年 12 月至今任本公司
总工程师；2015 年 8 月任浙江三花制冷集团有限公司总经理；现兼任三花控股
集团有限公司董事；2011 年 11 月至今任本公司董事。
    持有本公司 0.0047%股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不
存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
属于“失信被执行人”。


张少波先生简历：
    1979 年生，硕士，毕业于中欧工商管理学院。2012 年 11 月至今，任三花房
地产集团、浙江三花置业有限公司总经理；2013 年 7 月至今，任杭州三花国际
大厦有限公司总经理；2017 年 5 月至今浙江三花智成房地产开发有限公司董事
长兼总经理；现兼任三花控股集团有限公司总裁助理及董事；2015 年 5 月至今
任本公司董事。
    张少波先生为本公司实际控制人之一，与公司控股股东存在关联关系，未持
有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
属于“失信被执行人”。


计骅先生简历：
    1968 年生，硕士，毕业于北京大学金融学专业。2004 年 10 月至 2008 年 10
月，任广州今日益华食品饮料有限公司总经理；2009 年 8 月至 2014 年 6 月，任
香港董事会研究院首席研究员、合伙人；2014 年 8 月至 2017 年 2 月，任杭州罗
恩投资管理有限公司执行董事；2017 年 3 月至今，任广州紫藤石商务咨询有限
公司合伙人。2015 年 5 月至今任本公司独立董事。
    未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关
联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


沈玉平先生简历：
    1957 年出生，经济学博士。1980 年 8 月至今在浙江财经学院工作，曾任浙
江东方集团股份有限公司、浙江航民股份有限公司独立董事；现任浙江财经学院
财政与公共管理学院教授、硕士生导师，浙江中欣氟材股份有限公司独立董事，
拟上市咸亨国际科技股份有限公司、浙江乐高实业股份有限公司、杭州光云科技
股份有限公司独立董事。浙江税务学会副会长；浙江省人民政府“151 人才工程”
人才，浙江省教学名师，中国税务学会理事，注册税务师。2014 年 6 月至今任
本公司独立董事。
    未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关
联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


张亚平女士简历：
    1957 年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任上海华丰无线电厂党
支部书记兼副厂长、上海西门子移动通信有限公司人力资源总监、诺基亚西门子
通信（上海）有限公司、诺基亚通信（上海）有限公司。2014 年 6 月至今任本
公司独立董事。
    未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关
联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


胡凯程先生简历：
    1975 年出生，硕士学历，同济大学本科，上海交通大学 SAIF EMBA，2006
年 8 月至 2009 年 8 月历任浙江三花制冷集团有限公司供应商管理总监、采购总
监及本公司采购总监；2009 年 9 月至 2010 年 12 月任职于三花控股集团有限公
司；2011 年 1 月至 2014 年 10 月任本公司采购总监；2014 年 10 月至今任本公司
副总裁；2015 年 1 月至今任本公司董事会秘书。
    持有本公司 0.0047%股份，与公司控股股东不存在关联关系，与实际控制人
不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不属于“失信被执行人”。


俞蓥奎先生简历：
    1974 年出生，本科，会计师。上海财经大学会计学专业研究生课程结业。
2001 年 4 月至 2003 年 12 月历任浙江三花集团有限公司、浙江三花制冷集团有
限公司财务部主办会计；2003 年 12 月至 2007 年 11 月任沈阳都瑞轮毂有限公司
副总经理；2007 年 11 月至今任本公司财务部部长，2011 年 9 月至今任本公司财
务总监；2016 年 1 月至今任本公司副总裁。
    持有本公司 0.0059%股份，与公司控股股东不存在关联关系，与实际控制人
不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不属于“失信被执行人”。


洪雄程先生简历：
    1992 年 3 月出生，大学本科，助理会计师职称。2015 年 11 月至 2017 年 7
月任职于商源集团有限公司审计部；2017 年 7 月至 2018 年 11 月任职于三花控
股集团审计部；2018 年 11 月至今任职于本公司内部审计部门。
    未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关
联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失
信被执行人”。


王语彤女士简历：
    1992 年出生，本科。2015 年 5 月至 2017 年 4 月任职于本公司营销办；2017
年 4 月至今任本公司证券事务助理。
    未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关
联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失
信被执行人”。