股票代码：002050            股票简称：三花智控          公告编号：2019-009


                       浙江三花智能控制股份有限公司
                      第六届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会
议于 2019 年 3 月 22 日以书面送达、电话、电子邮件方式通知全体董事。会议于
2019 年 4 月 1 日（星期一）8：50 在新昌县梅渚镇沃西大道 219 号三花工业园办
公大楼会议室召开。会议应出席董事（含独立董事）9 人，亲自出席董事 9 人。
董事张少波先生以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议出席人数、召开程序、
议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司高级管理人员和监事列
席本次会议。本次会议由董事长张亚波主持，经审议表决，形成如下决议：


    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2018 年
度董事会工作报告》。
    此项议案尚须提交股东大会审议。


    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2018 年
度 CEO 工作报告》。


    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2018 年
度财务决算报告》。
    全文详见公司于 2019 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的公告。
    公司 2018 年度实现营业收入 1,083,599.07 万元，较上年同期增长 13.10%；
实现利润总额 153,930.28 万元，较上年同期增长 4.25%；归属于上市公司股东的


                                     1
净利润为 129,234.98 万元，较上年同期增长 4.56%。
    此项议案尚须提交股东大会审议。


    4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2018年度报
告及其摘要》。
    《公司 2018 年度报告》全文详见公司于 2019 年 4 月 3 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司 2018 年度报告摘要》全文详
见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券
报》刊登的公告（公告编号：2019-008）。
    此项议案尚须提交股东大会审议。


    5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2018年度利
润分配预案》。
    该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2019-012）。
    此项议案尚须提交股东大会审议。


    6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2018 年
度内部控制自我评价报告》。
    全文详见公司于 2019 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的公告。
    公司董事会对目前公司的内部控制制度进行了认真的自查，认为：公司现行
的内部控制制度基本完整、合理、有效；各项制度基本能够适应公司目前管理的
要求及公司发展的需要，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作
用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建议及
运行情况。


    7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于募集资金


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年度存放与使用情况的专项报告》。
    全文详见公司于 2019 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2019-013）。


    8、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于浙江三花
汽车零部件有限公司实际盈利数与盈利预测数差异情况的说明》。
    关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生
回 避 表 决 。 全 文 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2019-014）。


    9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2019 年
度向银行申请综合授信额度的议案》。
    同意公司及控股子公司 2019 年度向银行申请不超过 61 亿元的综合授信额
度，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内全权负责审批相关事宜，
授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。
公司及控股子公司将根据实际需要向各商业银行提出授信申请，各商业银行的具
体授信额度和获得授信额度的具体公司以银行的实际授信为准。
    此项议案尚须提交股东大会审议通过。


    10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于开展票
据池业务的议案》。
    为优化公司财务结构，减少应收票据占用公司资金，提高公司权益资金利润
率，同意公司及控股子公司共享不超过 20 亿元的票据池额度，票据池业务的开
展期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止，业
务期限内，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董
事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该议案内
容详见公司于 2019 年 4 月 3 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券
时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2019-015）。


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    此项议案尚须提交股东大会审议。


    11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为控股
子公司提供担保的议案》。
    本次为控股子公司提供2019年度担保总额为285,000万元。该议案内容详见
公司于2019年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、
《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2019-016）。
    公司董事会认为：根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，本公司通过
为控股子公司提供担保，有利于确保其生产经营持续健康发展，有利于稳步拓展
海外市场。同时，本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司
直接或间接的持有被担保公司 100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进
行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司董事会同意本次为控股子公司
提供担保事项，并提请股东大会授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐
笔签订）相关担保协议，自股东大会审议通过本议案之日起生效。
    但目前浙江三花商贸有限公司、新加坡三花、三花国际有限公司（美国）、
三花亚威科资产负债率均已超过 70%，为此，本次担保事项尚须提交股东大会审
议。


    12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
       同意微通道公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金购买保本型银行
理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。购买日有效期限为自 2019 年 5 月
1 日起至 2020 年 4 月 30 日止。为控制风险，单笔银行理财产品的投资期限不得
超过一年，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产
品，并授权微通道公司董事长在上述额度内具体负责实施相关事宜。该议案内容
详见公司于 2019 年 4 月 3 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时
报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2019-017）。


    13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于部分募


                                     4
集资金投资项目延期的议案》。
    同意公司延缓“1270 万套汽车空调控制部件项目”和“730 万套新能源汽车热
管理系统组件项目”的实施，将上述募集资金投资项目的完成时间由 2019 年 1 月
调整到 2021 年 1 月。
    该 议 案 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2019-018）。


    14、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019
年度日常关联交易预计的议案》。
    关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生
回避表决。独立董事对公司 2019 年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意
见 和 独 立 意 见 ， 该 议 案 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2019-019）。


    15、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019
年度采购生产设备关联交易预计的议案》。
    关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生
回避表决。独立董事对公司 2019 年度采购生产设备关联交易预计事项发表了事
前认可意见和独立意见，该议案内容详见 2019 年 4 月 3 日公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2019-020）。


    16、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘 2019
年度审计机构的议案》。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计的工作能恪尽职守，
遵循独立、客观、公正的职业准则，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2019 年度审计机构。


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    此项议案尚须提交股东大会审议。


    17、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2018
年度股东大会的议案》。
    同意于 2019 年 4 月 23 日召开公司 2018 年度股东大会，通知全文详见 2019
年 4 月 3 日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2019-010）。




    特此公告。




                                           浙江三花智能控制股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2019 年 4 月 3 日




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