股票代码：002050            股票简称：三花智控          公告编号：2019-011


                       浙江三花智能控制股份有限公司
                    第六届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次
会议于 2019 年 3 月 22 日以书面送达、电话、电子邮件方式通知全体监事。会议
于 2019 年 4 月 1 日（星期一）11∶00 在新昌县梅渚镇沃西大道 219 号三花工业
园办公大楼会议室召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3 人，实际出席 3
人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人
翁伟峰主持，经过充分讨论，以投票表决的方式形成了以下决议：


   1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018
年度监事会工作报告》。
    此项议案尚须提交股东大会审议。


   2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018
年度财务决算报告》。
    全文详见公司于 2019 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的公告。
    公司 2018 年度实现营业收入 1,083,599.07 万元，较上年同期增长 13.10%；
实现利润总额 153,930.28 万元，较上年同期增长 4.25%；归属于上市公司股东的
净利润为 129,234.98 万元，较上年同期增长 4.56%。
    此项议案尚须提交股东大会审议。


   3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018


                                    -1-
年度报告及其摘要》。
   经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江三花智能控制股份有限公司 2018
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    《公司 2018 年度报告》全文详见公司于 2019 年 4 月 3 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司 2018 年度报告摘要》全文详
见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券
报》刊登的公告（公告编号：2019-008）。
   此项议案尚须提交股东大会审议。


   4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018
年度利润分配预案》。
    该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2019-012）。
    此项议案尚须提交股东大会审议。


    5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018
年度内部控制自我评价报告》。
    经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执
行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作
用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。


   6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
   经审核，监事会认为：在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金
安全的前提下，使用不超过人民币 8,000万元闲置募集资金购买银行理财产品，


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有利于提高募集资金使用效益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，符合公司和股东利
益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用不超
过人民币 8,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品，在上述额度范围内资金
可以滚动使用。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2019-017）。


   7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募
集资金投资项目延期的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，有利于
提高募集资金的使用效率和安全性，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股
东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、 《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2019-018）。




    特此公告。




                                            浙江三花智能控制股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                   2019 年 4 月 3 日




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