浙江三花智能控制股份有限公司

                               独立董事 2018 年度述职报告


    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，作为浙江三花
智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我在 2018 年度工作中，
认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众
股股东的利益。现将 2018 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
    公司现有独立董事 3 名，达到公司全体董事总人数 9 名的三分之一。


    一、出席董事会及股东大会情况
    2018 年度，公司共召开 7 次董事会，本人出席会议情况如下：

   姓     名        本年召开董事会次数       亲自出席        委托出席         投票次数
                          （次）               （次）           （次）      （反对次数）
   计     骅                   7                 7                0                 0

    2018 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人出席会议情况如下：

               姓    名            本年召开股东大会次数（次）         亲自出席（次）
               计    骅                          3                            0


    二、对相关事项发表独立意见的情况
   序号             会议届次                         发表事项                       发表意见
                                    1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金
                                    情况和公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
                                    2、关于公司利润分配预案的独立意见；
                                    3、、关于使用公司部分闲置募集资金购买银行理
           第五届董事会第三         财产品的独立意见；
    1      十一次临时会议           4、关于《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》       同意
             （2018.4.12）          的独立意见；
                                    5、关于公司 2018 年度日常关联交易预计的事前
                                    认可意见；
                                    6、关于公司 2018 年度日常关联交易预计的独立
                                    意见；
                       7、关于公司 2018 年度采购生产设备关联交易预
                       计的事前认可意见；
                       8、关于公司 2018 年度采购生产设备关联交易预
                       计事项的独立意见；
                       9、关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
                       10、关于续聘会计师事务所的独立意见；
                       1：关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金
                       情况和公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
                       2：关于公司 2018 年半年度利润分配预案的独立意
                       见；
                       3：关于调整公司 2018 年度日常关联交易的事前
                       认可意见；
    第五届董事会第三   4：关于调整公司 2018 年度日常关联交易事项的
2   十三次临时会议     独立意见；                                      同意
      （2018.8.9）     5：关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年
                       限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《浙江
                       三花智能控制股份有限公司 2018 年股票增值权
                       激励计划（草案）》及其摘要的独立意见；
                       6：关于 2018 年限制性股票激励计划和股票增值
                       权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意
                       见；
                       1：《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关
                       事项的议案》的独立意见；
                       2：《关于调整 2018 年股票增值权激励计划相关
    第五届董事会第三
                       事项的议案》的独立意见；
3   十四次临时会议                                                     同意
                       3：《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激
      （2018.9.18）
                       励对象授予限制性股票的议案》的独立意见；
                       4：《关于向公司 2018 年股票增值权激励计划激
                       励对象授予股票增值权的议案》的独立意见；
                       1：关于调整公司 2018 年度日常关联交易的事前
                       认可意见；
    第五届董事会第三   2：关于调整公司 2018 年度日常关联交易事项的
4   十五次临时会议     独立意见；                                      同意
      （2018.10.26）   3：关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品
                       的独立意见；
                       4：关于会计政策变更的独立意见；
                       1：关于公司董事会换届选举非独立董事发表的独
                       立意见；
                       2：关于公司董事会换届选举独立董事发表的独立
    第五届董事会第三
                       意见；
5   十六次临时会议                                                     同意
                       3：关于公司第六届董事薪酬和津贴的独立意见；
      （2018.11.21）
                       4：关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意
                       见；
                       5：关于回购部分社会公众股份预案的独立意见；
         第六届董事会第一
                            1：关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
    6        次临时会议                                               同意
                            2：关于公司高级管理人员薪酬的独立意见；
           （2018.12.7）


    三、专职委员会履职报告
    本人是公司董事会提名委员会成员，并担任委员会主任。2018 年本人担任
提名委员会委员期间，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议
事规则》等相关规定，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，
履行了提名委员会召集人的专业职责。


    四、保护投资者权益方面所做的工作
    1、公司的信息披露情况。本人对公司 2018 年限制性股票激励计划激励对
象授予限制性股票、股票增值权；换届选举；回购部分社会公众股份预案等重大
事项进行了有效的监督和核查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露。公
司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关
规定，在 2018 年度公司真实、及时、完整地完成了信息披露工作，以保障社会
公众股东和投资者的知情权。
    2、对公司治理结构及经营管理的调查。作为公司独立董事，在 2018 年内
本人能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。主动进行实地考察、调研，凡经董事
会决策的重大事项，我都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅，详
细询问相关议案的背景资料和决策依据，调阅有关资料，必要时进行现场调查，
获取做出决策所需要的信息，提出相关意见和建议，讨论方案的进一步完善，在
充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权，出具同意纳入董事会讨
论的书面意见和发表专项独立意见，切实维护广大社会公众股股东的利益。
    3、自身学习情况。报告期内，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所
最新的法律法规和各项规章制度，加深了对相关法规尤其是涉及公司信息披露和
董事行为等相关法规的理解和自觉保护社会公众股东权益的思想意识。本人会不
断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，
切实保护公司及社会公众投资者的合法权益。
五、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有请外部审计机构和咨询机构的情况发生。


六、联系方式
计   骅：0571-28875509


                                     浙江三花智能控制股份有限公司
                                                独立董事：计    骅
                                                  2019 年 4 月 3 日