股票代码：002050             股票简称：三花智控             公告编号：2019-021



                       浙江三花智能控制股份有限公司
                     第六届董事会第三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“三花智控”）第六届董
事会第三次临时会议于 2019 年 4 月 14 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董
事，于 2019 年 4 月 19 日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立
董事）9 人，实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公
司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：


    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019
年第一季度报告》。
    《公司 2019 年第一季度报告》正文详见 2019 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公
告 编 号： 2019-023 ）。《 公 司 2019 年 第一季 度 报告》 全 文详见 巨 潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司会
计政策变更的议案》。
    本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第 22 号——金融工
具确认和计量》 企业会计准则第 23 号——金融资产转移》 企业会计准则第 24
号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》四项会计准则进
行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策不会对当期和会计政策变
更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

                                       1
    独立董事就此事项发表了独立意见，该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 20
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上
刊登的公告（公告编号：2019-024）。


    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向参股
公司提供财务资助的议案》。
    公司在不影响自身正常经营的情况下，向参股公司提供财务资助有助于保障
其经营发展的资金需求，支持其业务的顺利开展。不存在损害公司及全体股东利
益的情形。董事会同意本次向参股公司提供财务资助。
    独立董事就此事项发表了独立意见，该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 20
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上
刊登的公告（公告编号：2019-025）。




    特此公告。




                                            浙江三花智能控制股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                2019 年 4 月 20 日




                                     2