三花智控：第六届董事会第五次临时会议决议公告2019-10-25
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2019-043
浙江三花智能控制股份有限公司
第六届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“三花智控”）第六届董
事会第五次临时会议于 2019 年 10 月 19 日以书面形式或电子邮件形式通知全体
董事，于 2019 年 10 月 24 日（星期四）以通讯方式召开。会议应出席董事（含
独立董事）9 人，实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符
合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019
年第三季度报告》。
《公司 2019 年第三季度报告》正文详见 2019 年 10 月 25 日公司在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公
告 编 号 ： 2019-042）。《公 司 2019 年 第 三季 度报 告 》全 文 详见 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于修
改<公司章程>的议案》。
《关于修改<公司章程>的公告》具体内容详见公司 2019 年 10 月 25 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的
公告（公告编号：2019-045）。修改后的《公司章程》详见公司 2019 年 10 月 25
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
1
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
同意公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提
下，使用不超过人民币 65,000 万元的闲置募集资金购买银行理财产品，在上述
额度范围内资金可以滚动使用。购买银行理财产品购买日有效期限为自 2019 年
11 月 1 日起至 2020 年 10 月 31 日止，并授权三花智控、浙江三花汽车零部件有
限公司及绍兴三花新能源汽车部件有限公司董事长在上述额度范围内行使该项
投资决策权并签署相关合同文件。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2019-046）。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2018
年股票增值权激励计划行权价格及数量的议案》。
鉴于公司 2019 年 5 月 10 日实施了 2018 年度权益分派，根据《上市公司
股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2018
年股票增值权激励计划（草案）》等相关规定及公司 2018 年第一次临时股东大会
授权，公司董事会对股票增值权激励计划行权价格及数量进行调整。本次调整后
股票增值权激励计划行权价格为 6.2462 元/股，数量为 46.15 万股。独立董事就
此事项发表了同意的独立意见。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2019-047）。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于注销部
分股票增值权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制
股份有限公司 2018 年股票增值权激励计划（草案）》等相关规定，2 名激励对象
因离职不再具备激励资格，董事会同意公司注销其所持有的全部已获授但尚未行
2
权的股票增值权 10.4 万股。1 名激励对象因第一个行权期个人业绩考核要求未能
达标，不满足第一个行权期的行权条件，董事会同意公司注销其所已获授但尚未
行权的第一期股票增值权 1.17 万股。综上，公司拟对 2018 年股票增值权激励
计划合计 11.57 万股股票增值权进行注销。独立董事就此事项发表了同意的独立
意见。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2019-047）。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2018
年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。
董事会认为关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年股票增值权激励
计划（草案）》第一个行权期行权条件已满足。董事会将根据 2018 年第一次临
时股东大会对董事会的相关授权，办理符合行权条件的股票增值权行权事宜。独
立董事就此事项发表了同意的独立意见。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2019-047）。
七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2018
年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》。
鉴于公司 2019 年 5 月 10 日实施了 2018 年度权益分派，根据《上市公司
股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2018
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2018 年第一次临时股东大会
授权，公司董事会对限制性股票激励计划的回购价格及回购数量进行调整。本次
调整后限制性股票激励计划回购价格 6.4385 元/股，回购数量 29.12 万股。独立
董事就此事项发表了同意的独立意见。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公
3
告编号：2019-048）。
八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《浙江三花智能控制
股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及《浙江三花智能控制股份
有限公司 2018 年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会同意 28
名激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟对其所持有的全部已获授但尚未解
除限售的限制性股票 26 万股进行回购注销，5 名激励对象因第一个解除限售期
个人业绩考核要求未能达标，不满足第一个解除限售期的解限条件，公司拟回购
注销其所持有的已获授但尚未解除限售的第一期限制性股票 3.12 万股，综上，
公司拟对 2018 年限制性股票激励计划合计 29.12 万股限制性股票进行回购注
销，回购价格为 6.4385 元/股。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2019-049）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2018
年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
董事会认为关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年限制性股票激励
计划（草案）》第一个解除限售期解除限售条件已满足。董事会将根据 2018 年
第一次临时股东大会对董事会的相关授权，办理符合解除限售条件的限制性股票
解除限售事宜。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2019-048）。
十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2019
4
年第一次临时股东大会的通知的议案》。
同意于 2019 年 11 月 11 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，通知全文
详见 2019 年 10 月 25 日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2019-050）。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2019 年 10 月 25 日
5
