三花智控:第六届监事会第五次临时会议决议公告2019-10-25
股票代码:002050 股票简称:三花智控 公告编号:2019-044
浙江三花智能控制股份有限公司
第六届监事会第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次临时
会议于 2019 年 10 月 19 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事,于 2019 年
10 月 24 日(星期四)以通讯方式召开。会议应出席监事(含职工代表监事)3 人,
实际出席 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019 年
第三季度报告》。
公司监事会对 2019 年第三季度报告审核后,认为:
1、公司 2019 年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律法规和公司章
程的规定;
2、公司 2019 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财
务状况、经营成果、业务发展情况和主要风险,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
《公司 2019 年第三季度报告》正文详见 2019 年 10 月 25 日公司在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公
告 编 号 : 2019-042 )。《 公 司 2019 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
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公司监事会认为:公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金
安全的前提下,使用不超过人民币 65,000 万元闲置募集资金购买银行理财产品,
有利于提高募集资金使用效益,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定,符合公司和股东利益,
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过人民
币 65,000 万元的闲置募集资金购买银行理财产品,在上述额度范围内资金可以滚
动使用。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告
编号:2019-046)。
三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整
2018 年股票增值权激励计划行权价格及数量的议案》。
公司监事会认为:公司已于 2019 年 5 月 10 日实施了公司 2018 年度权益
分派、根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控
制股份有限公司 2018 年股票增值权激励计划(草案)》等相关规定及公司 2018 年
第一次临时股东大会授权,公司董事会对股票增值权激励计划行权价格及数量进
行调整。本次调整后股票增值权激励计划行权价格为 6.2462 元/股,数量为 46.15
万股。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《浙江
三花智能控制股份有限公司 2018 年股票增值权激励计划(草案)》的有关规定,
不存在损害公司及公司股东利益的情况。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告
编号:2019-047)。
四、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销
部分股票增值权的议案》。
公司监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙
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江三花智能控制股份有限公司 2018 年股票增值权激励计划(草案)》等相关规定,
2 名激励对象因离职不再具备激励资格,公司拟注销其所持有的全部已获授但尚未
行权的股票增值权 10.4 万股。1 名激励对象的第一个行权期个人业绩考核考核要
求未能达标,不满足第一个行权期的行权条件,公司拟注销其所持有的已获授但
尚未行权的第一期股票增值权 1.17 万股。综上,公司拟对 2018 年股票增值权激
励计划合计 11.57 万股股票增值权进行注销。本次注销部分股票增值权的审议程序
符合相关规定,合法有效。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告
编号:2019-047)。
五、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018
年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。
公司监事会认为:公司 2018 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件已
满足,激励对象主体资格合法、有效,同意公司为 19 名激励对象办理本次行权事
宜,可行权数量为 9.555 万股。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告
编号:2019-047)。
六、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整
2018 年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》。
公司监事会认为:公司已于 2019 年 5 月 10 日实施了公司 2018 年度权益
分派、根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控
制股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定及公司 2018 年
第一次临时股东大会授权,公司董事会对限制性股票激励计划回购价格及回购数
量进行调整。本次调整后限制性股票激励计划回购价格为 6.4385 元/股,回购数量
为 29.12 万股。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及
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《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》的有关
规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告
编号:2019-048)。
七、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购
注销部分限制性股票的议案》。
公司监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙
江三花智能控制股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,
28 名激励对象因离职不再具备激励资格,公司拟回购注销其所持有的全部已获授
但尚未解除限售的限制性股票 26 万股。5 名激励对象因第一个解除限售期个人业
绩考核要求未能达标,不满足第一个解除限售期的解限条件,公司拟回购注销其
所持有的已获授但尚未解除限售的第一期限制性股票 3.12 万股,综上,公司拟对
2018 年限制性股票激励计划合计 29.12 万股限制性股票进行回购注销,回购价格
为 6.4385 元/股。本次注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定,合法有效。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告
编号:2019-049)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018
年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
公司监事会认为:公司 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限
售条件已满足,激励对象主体资格合法、有效,同意公司为 720 名激励对象办理
本次解除限售事宜,可解除限售数量为 391.95 万股。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告
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编号:2019-048)。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
监 事 会
2019 年 10 月 25 日
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