股票代码：002050            股票简称：三花智控           公告编号：2019-060



                      浙江三花智能控制股份有限公司
                   第六届董事会第六次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“三花智控”）第六届董
事会第六次临时会议于 2019 年 12 月 11 日以书面形式或电子邮件形式通知全体
董事，于 2019 年 12 月 16 日（星期一）以通讯方式召开。会议应出席董事（含
独立董事）9 人，实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符
合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：


    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲
置自有资金购买银行理财产品的议案》。
    同意公司及控股子公司使用不超过人民币 20 亿元闲置自有资金购买银行理
财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。本次银行理财产品购买日有效期限为
自 2019 年 12 月 19 日起至 2020 年 10 月 31 日止，单笔理财产品的投资期限不得
超过一年。独立董事对该事项发表了独立意见。该议案内容详见公司 2019 年 12
月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》
上刊登的公告（公告编号：2019-062）。


    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修改< 委
托理财管理制度>的议案》。修改后的《委托理财管理制度》详见公司 2019 年 12
月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。


    三、逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。
    公司拟以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股份。本
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次回购的资金总额不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 40,000 万元，回购
价格不超过人民币 21.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方
案之日起 12 个月内。

    （一）拟回购股份的目的和用途

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意回购股份的目的和用途。

    基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护公司价值及股东
权益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司计划以自有
资金回购公司股份。

    本次回购股份的用途用于后续员工持股计划或者股权激励计划，公司如未能
在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，回购的股份应全部予以注销。

    （二）拟回购股份的方式、资金总额及资金来源

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意回购股份的方式、资金总额及
资金来源。

   本次回购通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式进行回购公司部分已发
行的社会公众股份。本次回购的资金总额不低于人民币 20,000 万元、最高不超
过人民币 40,000 万元，最终金额将在回购启动后视公司股票具体情况并结合公
司的财务状况和经营状况确定，资金来源为公司自有资金。

    （三）拟回购股份的价格、定价原则

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意回购股份的价格、定价原则。

    本次回购股份的价格为不超过人民币 21.00 元/股（含），未超过董事会通过
回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购股份价格由
董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
    如公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票、缩股、配股、现金分
红等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照相关规定相应调整回购股份价
格上限。
    （四）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意回购股份的种类、数量及占总
股本的比例。

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       1、本次回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。
       2、本次回购股份的数量：在回购总金额不低于人民币 20,000 万元、最高不
超过人民币 40,000 万元，回购股份价格不超过人民币 21.00 元/股（含）的条件
下，若全额回购且按回购总金额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份
数量约 1904.76 万股，回购股份比例约占本公司总股本的 0.6887%。具体回购股
份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
       （五）拟回购股份的实施期限

       会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意回购股份的实施期限。

       本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12
个月内。回购方案实施期间，若公司股票存在停牌情形的，回购期限可予以顺延，
但顺延后期限仍不得超过 12 个月。
       1、公司不得在下列期间内回购公司股票：
       （1）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
       （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
       （3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
       公司董事会将在回购实施期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实
施。
       （六）关于本次回购公司股份提请董事会授权的事项
       会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意关于本次回购公司股份提请董
事会授权的事项。

       为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》
的相关规定，授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及
股东利益的原则，办理回购股份相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：
       （1）授权公司管理层根据公司实际情况及二级市场股价表现等情况决定实
施、 终止本次回购方案；
       （2）授权公司管理层及相关授权人士根据有关规定择机回购公司股份，包
括回购的具体时间、回购价格、回购数量等；
       （3）授权公司管理层及相关授权人士根据有关法律法规及监管部门的规定

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调整实施具体方案，办理与回购股份相关的其他事宜。独立董事就此事项发表了
独 立 意 见 ， 该 议 案 内 容 详 见 公 司 2019 年 12 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2019-063）。




    特此公告。




                                               浙江三花智能控制股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                    2019 年 12 月 17 日




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