三花智控:第六届监事会第六次临时会议决议公告2019-12-17
股票代码:002050 股票简称:三花智控 公告编号:2019-061
浙江三花智能控制股份有限公司
第六届监事会第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次临时
会议于 2019 年 12 月 11 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事,于 2019 年
12 月 16 日(星期一)以通讯方式召开。会议应出席监事(含职工代表监事)3 人,
实际出席 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
公司监事会认为:在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,公司及控股
子公司使用不超过人民币 20 亿元闲置自有资金购买银行理财产品有利于提高公司
自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不存在损害公司和股东利益的情况。
公司已建立了《风险投资管理制度》和《委托理财管理制度》,对投资权限、内部
审批流程、风险控制措施等作出了明确规定,以确保资金安全。同意公司使用不
超过人民币 20 亿元的闲置自有资金购买银行理财产品,在上述额度范围内资金可
以滚动使用。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 12 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告
编号:2019-062)。
二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于修改< 委
托理财管理制度>的议案》。 修改后的《委托理财管理制度》详见公司 2019 年 12
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月 17 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
监 事 会
2019 年 12 月 17 日
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