股票代码：002050            股票简称：三花智控            公告编号：2019-061



                       浙江三花智能控制股份有限公司
                     第六届监事会第六次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次临时
会议于 2019 年 12 月 11 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2019 年
12 月 16 日（星期一）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3 人，
实际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
    公司监事会认为：在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及控股
子公司使用不超过人民币 20 亿元闲置自有资金购买银行理财产品有利于提高公司
自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不存在损害公司和股东利益的情况。
公司已建立了《风险投资管理制度》和《委托理财管理制度》，对投资权限、内部
审批流程、风险控制措施等作出了明确规定，以确保资金安全。同意公司使用不
超过人民币 20 亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度范围内资金可
以滚动使用。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 12 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告
编号：2019-062）。


    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改< 委
托理财管理制度>的议案》。 修改后的《委托理财管理制度》详见公司 2019 年 12


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月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。


    特此公告。




                                             浙江三花智能控制股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                   2019 年 12 月 17 日




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