股票代码：002050           股票简称：三花智控           公告编号：2020-006



                     浙江三花智能控制股份有限公司
                   第六届董事会第七次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“三花智控”）第六届董

事会第七次临时会议于 2020 年 1 月 16 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董
事，于 2020 年 1 月 21 日（星期二）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立
董事）9 人，实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公
司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：


    一、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于修
改<公司章程>的议案》。
    《关于修改<公司章程>的公告》具体内容详见公司 2020 年 1 月 22 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的
公告（公告编号：2020-008）。修改后的《公司章程》详见公司 2020 年 1 月 22

日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权总数的三分之二以上（含）同意。


    二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于<浙江三

花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
    为了进一步完善公司的治理结构，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸
引和留住优秀人才，有效调动公司董事、高级管理人员及其他核心人才的积极性，
促进公司经营业绩平稳快速提升，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡
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献对等原则，公司根据相关法律、法规并结合公司实际情况拟订了《浙江三花智
能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。全文详见
公司于 2020 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公

告。
    独立董事就此事项发表了同意的独立意见，公司监事会对此事项发表了核查
意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效
表决权总数的三分之二以上（含）同意。


    三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于<浙江三
花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
    全文详见公司于 2020 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的公告。独立董事就此事项发表了同意的独立意见，公司监事会对此事项

发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股
东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。


    四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。关联董事

王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
    为了具体实施公司 2020 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
    （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数
量和授予价格进行相应的调整；
    （3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办
理授予限制性股票所必需的全部事宜；
    （4）授权董事会对激励对象的解除限售、解除限售进行审查确认，并同意

董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

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    （5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
    （6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于
向证券交易所提出解除限售、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改

公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
    （7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜的相关事宜；
    （8）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取
消激励对象的解除限售和行权资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购
注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公

司限制性股票激励计划；
    （9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
    （10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，包括但不
限于：签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议、为本次
限制性股票激励计划的实施聘请律师、收款银行等中介机构、因限制性股票激励

计划的规定实施回购等事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除
外。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权总数的三分之二以上（含）同意。


    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2020
年第一次临时股东大会的议案》。
    同意于 2020 年 2 月 6 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，通知全文详
见 2020 年 1 月 22 日公 司在《证券时 报》、《上海 证券报》及巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2020-010）。


    特此公告。


                                            浙江三花智能控制股份有限公司
                                                     董 事 会

                                                  2020 年 1 月 22 日

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