三花智控:第六届董事会第七次临时会议决议公告2020-01-22
股票代码:002050 股票简称:三花智控 公告编号:2020-006
浙江三花智能控制股份有限公司
第六届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”或“三花智控”)第六届董
事会第七次临时会议于 2020 年 1 月 16 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董
事,于 2020 年 1 月 21 日(星期二)以通讯方式召开。会议应出席董事(含独立
董事)9 人,实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公
司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案:
一、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于修
改<公司章程>的议案》。
《关于修改<公司章程>的公告》具体内容详见公司 2020 年 1 月 22 日在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的
公告(公告编号:2020-008)。修改后的《公司章程》详见公司 2020 年 1 月 22
日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权总数的三分之二以上(含)同意。
二、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于<浙江三
花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议
案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
为了进一步完善公司的治理结构,进一步建立、健全公司长效激励机制,吸
引和留住优秀人才,有效调动公司董事、高级管理人员及其他核心人才的积极性,
促进公司经营业绩平稳快速提升,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡
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献对等原则,公司根据相关法律、法规并结合公司实际情况拟订了《浙江三花智
能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。全文详见
公司于 2020 年 1 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公
告。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见,公司监事会对此事项发表了核查
意见。本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效
表决权总数的三分之二以上(含)同意。
三、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于<浙江三
花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
全文详见公司于 2020 年 1 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上刊登的公告。独立董事就此事项发表了同意的独立意见,公司监事会对此事项
发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股
东所持有效表决权总数的三分之二以上(含)同意。
四、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。关联董事
王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
为了具体实施公司 2020 年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会
授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:
(1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;
(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数
量和授予价格进行相应的调整;
(3)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办
理授予限制性股票所必需的全部事宜;
(4)授权董事会对激励对象的解除限售、解除限售进行审查确认,并同意
董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
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(5)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;
(6)授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于
向证券交易所提出解除限售、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改
公司章程、办理公司注册资本的变更登记;
(7)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜的相关事宜;
(8)授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取
消激励对象的解除限售和行权资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购
注销,办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公
司限制性股票激励计划;
(9)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理;
(10)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,包括但不
限于:签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议、为本次
限制性股票激励计划的实施聘请律师、收款银行等中介机构、因限制性股票激励
计划的规定实施回购等事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除
外。
本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权总数的三分之二以上(含)同意。
五、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2020
年第一次临时股东大会的议案》。
同意于 2020 年 2 月 6 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会,通知全文详
见 2020 年 1 月 22 日公 司在《证券时 报》、《上海 证券报》及巨 潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告(公告编号:2020-010)。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2020 年 1 月 22 日
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