三花智控:第六届监事会第七次临时会议决议公告2020-01-22
股票代码:002050 股票简称:三花智控 公告编号:2020-007
浙江三花智能控制股份有限公司
第六届监事会第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次临时
会议于 2020 年 1 月 16 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事,于 2020 年 1
月 21 日(星期二)以通讯方式召开。会议应出席监事(含职工代表监事)3 人,
实际出席 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<浙
江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的
议案》。
公司监事会经核查认为:董事会会议审议 2020 年限制性股票激励计划相关议
案的程序和决策合法、有效;《浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股
票激励计划(草案)》(以下简称“《2020 年限制性股票激励计划(草案)》”)及其
摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律、法规及规范性文件的规定,履行了相关的法定程序,有利于公司的持续发展,
不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时,鉴于 2020 年限制性股票激励计划
的设计并不涉及专业事项,我们认为公司可以不聘请独立财务顾问对 2020 年限制
性股票激励计划发表意见。
《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要具体内容详见公司于 2020
年 1 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上(含)同意。
1
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于<浙江三花智
能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
公司监事会经核查认为:董事会会议审议 2020 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法相关议案的程序和决策合法、有效;《浙江三花智能控制股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《2020 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》”)符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,
能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行,有利于公司的持续发展,
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司于 2020 年 1 月
22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上(含)同意。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于核实<2020 年
限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
公司监事会经核查认为:列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单
的人员具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不
适当人选的情形;不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当
人选的情形;不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机
构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担
任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市
公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,
符合《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作
为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》具体内容详见公司于 2020 年 1
年 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。
2
公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激
励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
监 事 会
2020 年 1 月 22 日
3