股票代码：002050            股票简称：三花智控          公告编号：2020-007



                       浙江三花智能控制股份有限公司
                    第六届监事会第七次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次临时

会议于 2020 年 1 月 16 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2020 年 1
月 21 日（星期二）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3 人，
实际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<浙

江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》。
    公司监事会经核查认为：董事会会议审议 2020 年限制性股票激励计划相关议
案的程序和决策合法、有效；《浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《2020 年限制性股票激励计划（草案）》”）及其

摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，鉴于 2020 年限制性股票激励计划
的设计并不涉及专业事项，我们认为公司可以不聘请独立财务顾问对 2020 年限制
性股票激励计划发表意见。

    《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见公司于 2020
年 1 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）同意。


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    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<浙江三花智
能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
    公司监事会经核查认为：董事会会议审议 2020 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法相关议案的程序和决策合法、有效；《浙江三花智能控制股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《2020 年限制性股票

激励计划实施考核管理办法》”）符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，
能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司于 2020 年 1 月
22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）同意。


    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于核实<2020 年
限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

    公司监事会经核查认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单
的人员具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不
适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当
人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机

构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担
任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市
公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，
符合《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作
为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    《2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》具体内容详见公司于 2020 年 1
年 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。


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    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激

励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。




    特此公告。




                                           浙江三花智能控制股份有限公司
                                                        监 事 会

                                                   2020 年 1 月 22 日




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