三花智控:关于修改《公司章程》的公告2020-01-22
股票代码:002050 股票简称:三花智控 公告编号:2020-008
浙江三花智能控制股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)依据《中华人民共和国
公司法》、《上市公司章程指引(2019 修订)》和《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规的规定,现对《公司章程》有关条款进行修改,具体如下:
序号 修改前 修改后
1 第六条 公司注册资本为人民币贰拾 第六条 公司注册资本为人民币贰拾
柒亿陆仟伍佰陆拾伍万柒仟捌佰玖拾捌 柒亿陆仟伍佰叁拾陆万陆仟陆佰玖拾捌
元(2,765,657,898 元)。 元(2,765,366,698 元)。
2 第十七条 公司的股本总额为人民币 第十七条 公司的股本总额为人民币
贰拾柒亿陆仟伍佰陆拾伍万柒仟捌佰玖 贰拾柒亿陆仟伍佰叁拾陆万陆仟陆佰玖
拾捌元(2,765,657,898 元),每股面值 1 拾捌元(2,765,366,698 元),每股面值 1
元,均为人民币普通股股票。公司公开发 元,均为人民币普通股股票。公司公开发
行的内资股,在中国证券登记结算有限责 行的内资股,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司集中托管。 任公司深圳分公司集中托管。
3 第十九条 公司的股份总数为 第十九条 公司的股份总数为
2,765,657,898 股,公司的股本结构为普通 2,765,366,698 股,公司的股本结构为普通
股 2,765,657,898 股,无其他种类股票。 股 2,765,366,698 股,无其他种类股票。
4 第五十七条 股东大会的通知包括 第五十七条 股东大会的通知包括
以下内容: 以下内容:
(一)会议的时间、地点和会议期限; (一)会议的时间、地点和会议期限;
(二)提交会议审议的事项和提案; (二)提交会议审议的事项和提案;
(三)以明显的文字说明:全体股东 (三)以明显的文字说明:全体股东
均有权出席股东大会,并可以书面委托代 均有权出席股东大会,并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人 理人出席会议和参加表决,该股东代理人
不必是公司的股东; 不必是公司的股东;
1
(四)有权出席股东大会股东的股权 (四)有权出席股东大会股东的股权
登记日; 登记日;
(五)会务常设联系人姓名,电话号 (五)会务常设联系人姓名,电话号
码。 码。
公司在股东大会通知及其后的补充 公司在股东大会通知及其后的补充
通知中将充分、完整披露所有提案的全部 通知中将充分、完整披露所有提案的全部
具体内容。拟讨论的事项根据公司章程及 具体内容。拟讨论的事项根据公司章程及
其他有关规则需要独立董事发表意见的, 其他有关规则需要独立董事发表意见的,
将在通知中同时披露独立董事的意见及 将在通知中同时披露独立董事的意见及
理由。 理由。
公司股东大会采用网络或其他方式 公司股东大会采用网络或其他方式
的,将在股东大会通知中明确载明网络或 的,将在股东大会通知中明确载明网络或
其他方式的表决时间及表决程序。股东大 其他方式的表决时间及表决程序。互联网
会网络或其他方式投票的开始时间,不得 投票系统开始投票的时间为股东大会召
早于现场股东大会召开前一日下午 3:00, 开当日上午 9∶15,结束时间为现场股东
并不得迟于现场股东大会召开当日上午 大会结束当日下午 3∶00。
9:30,其结束时间不得早于现场股东大会 股权登记日与会议日期之间的间隔
结束当日下午 3:00。 不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认,
股权登记日与会议日期之间的间隔 不得变更。
不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认,
不得变更。
除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以工商部
门核准登记为准。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2020 年 1 月 22 日
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