股票代码：002050                股票简称：三花智控               公告编号：2020-008


                          浙江三花智能控制股份有限公司

                            关于修改《公司章程》的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国
公司法》、《上市公司章程指引（2019 修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规的规定，现对《公司章程》有关条款进行修改，具体如下：



序号       修改前                                   修改后
1          第六条 公司注册资本为人民币贰拾    第六条 公司注册资本为人民币贰拾
       柒亿陆仟伍佰陆拾伍万柒仟捌佰玖拾捌 柒亿陆仟伍佰叁拾陆万陆仟陆佰玖拾捌
       元（2,765,657,898 元）。            元（2,765,366,698 元）。
2          第十七条 公司的股本总额为人民币     第十七条 公司的股本总额为人民币
       贰拾柒亿陆仟伍佰陆拾伍万柒仟捌佰玖 贰拾柒亿陆仟伍佰叁拾陆万陆仟陆佰玖
       拾捌元（2,765,657,898 元），每股面值 1 拾捌元（2,765,366,698 元），每股面值 1
       元，均为人民币普通股股票。公司公开发 元，均为人民币普通股股票。公司公开发
       行的内资股，在中国证券登记结算有限责 行的内资股，在中国证券登记结算有限责
       任公司深圳分公司集中托管。    任公司深圳分公司集中托管。
3          第十九条 公司的股份总数为     第十九条 公司的股份总数为
       2,765,657,898 股，公司的股本结构为普通 2,765,366,698 股，公司的股本结构为普通
       股 2,765,657,898 股，无其他种类股票。    股 2,765,366,698 股，无其他种类股票。
4          第五十七条    股东大会的通知包括         第五十七条    股东大会的通知包括

       以下内容：                               以下内容：

           （一）会议的时间、地点和会议期限；       （一）会议的时间、地点和会议期限；

           （二）提交会议审议的事项和提案；         （二）提交会议审议的事项和提案；

           （三）以明显的文字说明：全体股东         （三）以明显的文字说明：全体股东

       均有权出席股东大会，并可以书面委托代 均有权出席股东大会，并可以书面委托代

       理人出席会议和参加表决，该股东代理人 理人出席会议和参加表决，该股东代理人

       不必是公司的股东；                       不必是公司的股东；


                                          1
           （四）有权出席股东大会股东的股权       （四）有权出席股东大会股东的股权

    登记日；                                  登记日；

           （五）会务常设联系人姓名，电话号       （五）会务常设联系人姓名，电话号

    码。                                      码。

           公司在股东大会通知及其后的补充         公司在股东大会通知及其后的补充

    通知中将充分、完整披露所有提案的全部 通知中将充分、完整披露所有提案的全部

    具体内容。拟讨论的事项根据公司章程及 具体内容。拟讨论的事项根据公司章程及

    其他有关规则需要独立董事发表意见的， 其他有关规则需要独立董事发表意见的，

    将在通知中同时披露独立董事的意见及 将在通知中同时披露独立董事的意见及

    理由。                                    理由。

           公司股东大会采用网络或其他方式         公司股东大会采用网络或其他方式

    的，将在股东大会通知中明确载明网络或 的，将在股东大会通知中明确载明网络或

    其他方式的表决时间及表决程序。股东大      其他方式的表决时间及表决程序。互联网

    会网络或其他方式投票的开始时间，不得 投票系统开始投票的时间为股东大会召

    早于现场股东大会召开前一日下午 3:00， 开当日上午 9∶15，结束时间为现场股东

    并不得迟于现场股东大会召开当日上午 大会结束当日下午 3∶00。

    9:30，其结束时间不得早于现场股东大会          股权登记日与会议日期之间的间隔

    结束当日下午 3:00。                       不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，

           股权登记日与会议日期之间的间隔 不得变更。

    不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，

    不得变更。


   除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以工商部

门核准登记为准。


   特此公告。


                                               浙江三花智能控制股份有限公司

                                                           董   事   会
                                                         2020 年 1 月 22 日
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