三花智控：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知的公告2020-01-22
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2020-010
浙江三花智能控制股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第七次临时会议
审议通过，决定召开2020年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2020年2月6日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2020年2月6日（星期四）其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月6日9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月6日9:15至2020
年2月6日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2020 年 1 月 31 日（星期五）
7、出席对象
（1）截至 2020 年 1 月 31 日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省新昌县梅渚镇沃西大道 219 号三花工业园区办公大楼
会议室
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二、会议审议事项：
（一）议案名称：
序号 议案名称
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计
2.00
划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计
3.00
划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相
4.00
关事宜的议案》
（二）议案披露情况：
本次会议审议事项已经公司第六届董事会第七次临时会议、第六届监事会第
七次临时会议审议通过后提交，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。
具体内容详见公司于 2020 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告。
（三）特别强调事项
1、特别决议议案：本次股东大会审议的全部议案需特别决议通过，即须由
出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会审议的第 2、3、4 项议案，关联股东需回避表决。
3、单独计票提示：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企
业板上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会审议的 2、3、4 议案涉及中
小投资者利益，故公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公
开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、议案编码
议案编码 议案名称 备注
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该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限
2.00 √
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限
3.00 √
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制
4.00 √
性股票激励计划相关事宜的议案》
四、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
2、登记时间：2020年2月1日至2020年2月5日8:30 -11:30，13:30 -17:00（信
函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：浙江省新昌县梅渚镇三花工业园区办公大楼浙江三花智能控
制股份有限公司董事会办公室（邮编：312532）。
4、登记和表决时提交文件的要求：
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，
须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行
登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授
权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，
出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。
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六、其他事项
1、联系电话：0575-86255360
传真号码：0575-86563888-8288
2、联系人：吕逸芳、王语彤
3、电子邮箱：shc@zjshc.com
4、其他事项：会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第七次临时会议决议。
2、附件：一、参加网络投票的具体操作流程；
二、公司2020年第一次临时股东大会的授权委托书。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2020 年 1 月 22 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362050，投票简称：三花投票
2、填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
3、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见
为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 2 月 6 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 2 月 6 日上午 9:15，结束时间
为 2020 年 2 月 6 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花智能
控制股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托
人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为
适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
代理人应对本次股东大会以下 4 项议案进行审议表决
表决意见
序号 议案内容
赞成 反对 弃权
1 《关于修改<公司章程>的议案》
《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限
2
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限
3
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性
4
股票激励计划相关事宜的议案》
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章。 授
权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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