股票代码：002050         股票简称：三花智控          公告编号：2020-012



                     浙江三花智能控制股份有限公司
             关于延期召开 2020 年第一次临时股东大会的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示： 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2020
年第一次临时股东大会将延期召开，由原定的2020年2月6日（星期四），延
期至2020年2月10日（星期一）。股权登记日保持不变，仍为2020年1月31日
（星期五）。审议事项不变。


    一、原股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第七次临时会议
审议通过，决定召开2020年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议时间：2020年2月6日（星期四）14:00
    （2）网络投票时间：2020年2月6日（星期四）其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月6日9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月6日9:15至2020
年2月6日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、股权登记日：2020 年 1 月 31 日（星期五）


    二、股东大会延期召开原因


                                   -1-
    为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫
情传播，同时为保证股东大会顺利召开，出于审慎考虑，公司决定将 2020 年第
一次临时股东大会延期召开，由原定的 2020 年 2 月 6 日（星期四），延期至 2020
年 2 月 10 日（星期一）。


    三、延期后股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第七次临时会议
审议通过，决定召开2020年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议时间：2020年2月10日（星期一）14:00
    （2）网络投票时间：2020年2月10日（星期一）其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月10日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月10日9:15至
2020年2月10日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、股权登记日：2020 年 1 月 31 日（星期五）
    除上述调整外，公司 2020 年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股
权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变。
    公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。


    特此公告。


                                            浙江三花智能控制股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   2020 年 2 月 3 日




                                    -2-