三花智控:第六届董事会第八次临时会议决议公告2020-02-25
股票代码:002050 股票简称:三花智控 公告编号:2020-017
浙江三花智能控制股份有限公司
第六届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次临
时会议于 2020 年 2 月 19 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事,于 2020
年 2 月 24 日(星期一)以通讯方式召开。会议应出席董事(含独立董事)9 人,
实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案:
1、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2020
年限制性股票激励计划相关事项的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、
陈雨忠先生回避表决。
本次授予激励对象中2名激励对象因离职不再具备激励资格、43名激励对象
因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票,根据《浙江三花智能控
制股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2020年限制
性股票激励计划》”)的规定,公司对激励对象及授予数量进行调整,授予激励
对象人数由959人调整为914人,授予限制性股票总量由1,242万股调整为1,204.5
万股。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见,公司监事会对此事项发表了核查
意 见 。 该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 2 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《关于调
整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2020-019)。
2、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于向公司
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2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。关联董事王大勇
先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为 2020 年限制性股
票激励计划的授予条件已经满足,确定授予日为 2020 年 2 月 24 日,向 914 名激
励对象授予限制性股票 1,204.5 万股,授予价格为 9.85 元/股。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见,公司监事会对此事项发表了核查
意 见 。 该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 2 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《关于向
2020 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2020-020)。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2020 年 2 月 25 日
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