股票代码：002050            股票简称：三花智控          公告编号：2020-017



                       浙江三花智能控制股份有限公司
                   第六届董事会第八次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次临

时会议于 2020 年 2 月 19 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2020
年 2 月 24 日（星期一）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9 人，
实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：


    1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2020
年限制性股票激励计划相关事项的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、
陈雨忠先生回避表决。
    本次授予激励对象中2名激励对象因离职不再具备激励资格、43名激励对象
因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，根据《浙江三花智能控

制股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2020年限制
性股票激励计划》”）的规定，公司对激励对象及授予数量进行调整，授予激励
对象人数由959人调整为914人，授予限制性股票总量由1,242万股调整为1,204.5
万股。
    独立董事就此事项发表了同意的独立意见，公司监事会对此事项发表了核查

意 见 。 该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 2 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《关于调
整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2020-019）。


    2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向公司
                                     1
2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。关联董事王大勇
先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。
    根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2020 年限制性股

票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2020 年 2 月 24 日，向 914 名激
励对象授予限制性股票 1,204.5 万股，授予价格为 9.85 元/股。
    独立董事就此事项发表了同意的独立意见，公司监事会对此事项发表了核查
意 见 。 该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 2 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《关于向

2020 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-020）。


    特此公告。




                                           浙江三花智能控制股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2020 年 2 月 25 日




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