股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2020-044
浙江三花智能控制股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、 会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2020年5月19日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5
月 19 日 9:15 至 2020 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省新昌县梅渚镇沃西大道 219 号三花工业园区办公
大楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长张亚波先生主持本次会议。
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 88 人，代表
有表决权股份 1,855,138,820 股，占公司总股本的 67.0847%。
-1-
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）85 人，代表有表决权股份 421,049,025 股，占公司总股本的 15.2258%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为 17 人，代表有表决权股份为
1,458,246,986 股，占公司总股本的 52.7325%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 71 人，代表有表决权股份
396,891,834 股，占公司总股本的 14.3522%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，
浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如
下：
1、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 1,854,977,740 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9913%；反对 46,780 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0025%；弃权 114,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0062%。
其中，中小投资者的表决情况：同意420,887,945股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.9617%；反对46,780股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0111%；弃权114,300股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0271%。
2、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 1,854,917,340 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9881%；反对 107,180 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0058%；弃权 114,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所
-2-
持有效表决权股份总数的 0.0062%。
其中，中小投资者的表决情况：同意420,827,545股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.9474%；反对107,180股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0255%；弃权114,300股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0271%。
3、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 1,854,917,340 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9881%；反对 107,180 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0058%；弃权 114,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0062%。
其中，中小投资者的表决情况：同意420,827,545股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.9474%；反对107,180股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0255%；弃权114,300股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0271%。
4、审议通过《公司 2019 年度报告及其摘要》
表决结果：同意 1,854,977,740 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9913%；反对 46,780 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0025%；弃权 114,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0062%。
其中，中小投资者的表决情况：同意420,887,945股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.9617%；反对46,780股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0111%；弃权114,300股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0271%。
5、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》
表决结果：同意 1,855,134,740 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9998%；反对 4,080 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
-3-
0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意421,044,945股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.9990%；反对4,080股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 1,855,134,740 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9998%；反对 4,080 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意421,044,945股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.9990%；反对4,080股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：同意 1,818,627,579 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 98.0319%；反对 36,287,851 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 1.9561%；弃权 223,390 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0120%。
其中，中小投资者的表决情况：同意384,537,784股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的91.3285%；反对36,287,851股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的8.6184%；弃权223,390股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0531%。
8、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 1,855,134,740 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
-4-
数的 99.9998%；反对 4,080 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 421,044,945 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 4,080 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 1,849,885,287 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7168%；反对 5,139,233 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2770%；弃权 114,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0062%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 415,795,492 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 98.7523%；反对 5,139,233 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 1.2206%；弃权 114,300 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0271%。
10、审议通过《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意 1,855,138,740 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 80 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 421,048,945 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 80 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
11、审议通过《关于调整第六届董事薪酬与津贴的议案》
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表决结果：同意 1,855,134,740 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9998%；反对 4,080 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 421,044,945 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 4,080 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
12、审议通过《关于修改 2018 年限制性股票激励计划部分条款的议案》
该议案关联股东三花控股集团有限公司回避表决。
表决结果：同意 993,498,352 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 96.2303%；反对 38,919,253 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
3.7697%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 382,129,772 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 90.7566%；反对 38,919,253 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 9.2434%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
13、《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》（累积投票）
13.01 选举石建辉先生为公司第六届董事会独立董事
1、表决情况：同意 1,855,054,345 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 420,964,550
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%。
2、表决结果：同意选举石建辉先生为公司第六届董事会独立董事。
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13.02 选举朱红军先生为公司第六届董事会独立董事
1、表决情况：同意 1,855,054,345 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 420,964,550
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%。
2、表决结果：同意选举朱红军先生为公司第六届董事会独立董事。
五、备查文件
1、浙江三花智能控制股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司 2019 年年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 20 日
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